{ "dataset": "OPERBAZA.ORG — Moles in Ukraine's Unified State Register (EDR UO.xml Cross-Mapping & NBU Resolution No. 65 AML Compliance)", "updated_at": "2026-10-30", "uo_xml_snapshot_date": "2026-10-27", "zero_namesake_policy": "Strict 4-factor secondary-identifier verification (corporate e-mail/acronym match, verified phone numbers, dual state-registry UBO cross-check in National Council Media Registry R30-01797, STI tax office code 0516, and NACE/KVED profile). Pure FIO-only matches are excluded.", "legal_basis": "Official open-data datasets published by the Ministry of Justice of Ukraine (UO.xml pursuant to the Law of Ukraine 'On Access to Public Information' and Law 'On State Registration of Legal Entities') and the National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine (nrada.gov.ua), documented for public-interest AML/sanctions compliance (NBU Board Resolution No. 65 / Law No. 361-IX; UN Charter Art. 51).", "count": 4, "cases": [ { "id": 1, "case_num": "01", "slug": "bulankin-tne-30959175", "operbaza_url": "https://operbaza.org/edr/bulankin-tne-30959175", "operbaza_url_en": "https://operbaza.org/en/edr/bulankin-tne-30959175", "verified_at": "2026-10-30", "edrpou": "30959175", "fio_ua": "Буланкін Вадим Миколайович", "fio_en": "Vadym Mykolayovych Bulankin", "fio_2014_ru": "Буланкин Вадим Николаевич", "fio_2014_translit_en": "Bulankin Vadim Nikolayevich", "city_ua": "м. Дніпро", "city_en": "Dnipro", "company_short_ua": "ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ НОВОЇ ЕРИ» (ТОВ «Т.Н.Е.»)", "company_short_en": "LLC 'TEKHNOLOHIYI NOVOYI ERY' / LLC 'T.N.E.' (Technologies of the New Era LLC)", "company_full_ua": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЇ НОВОЇ ЕРИ»", "company_full_en": "LIMITED LIABILITY COMPANY 'TEKHNOLOHIYI NOVOYI ERY' (ABBREVIATED EDR NAME: LLC 'T.N.E.')", "edr_stan_ua": "зареєстровано (діюча юридична особа станом на 27.10.2026)", "edr_stan_en": "Registered / Active legal entity in Ukraine's Ministry of Justice EDR as of 27.10.2026", "edr_role_ua": "Керівник та підписант без обмежень (з 22.05.2000), співзасновник із часткою 50% (2 442,00 грн із 4 884,00 грн статутного капіталу; другий співзасновник 50% — Литвиненко Анатолій Миколайович)", "edr_role_en": "Director & unrestricted legal signatory (since 22.05.2000) and 50% co-founder (UAH 2,442.00 of UAH 4,884.00 authorized capital; second 50% co-founder: Anatoliy Mykolayovych Lytvynenko)", "edr_address_ua": "49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Олександра Поля (екс-просп. Кірова), буд. 36", "edr_address_en": "49101, Dnipropetrovsk Oblast, Dnipro, 36 Oleksandra Polia Ave. (formerly Kirova Ave.)", "reg_record_ua": "22.05.2000 (оновлення запису ЄДР 11.06.2014, № 12241200001069226)", "reg_record_en": "22.05.2000 (EDR registry record update 11.06.2014, Record No. 12241200001069226)", "kved_ua": "71.20 Технічні випробування та дослідження (додатково: 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення; 43.21 Електромонтажні роботи; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування)", "kved_en": "71.20 Technical testing and analysis (additional NACE/KVED: 33.12 Repair of industrial machinery and equipment; 43.21 Electrical installation; 43.22 Plumbing, heat and air-conditioning installation)", "dnr_source_ua": "Архів анкет добровольців «ДНР» / батальйон «Восток» (#4500idiotov, травень 2014 р., рядок #3661)", "dnr_source_en": "May 2014 'DPR' / 'Vostok' Battalion Volunteer Application Archive (#4500idiotov, row #3661)", "dnr_phone": "(095) 222-03-18", "dnr_email_ua": "tne@ukr.net", "dnr_email_en": "tne@ukr.net", "dnr_quote_2014_orig": "В армии служил 1985-1987 Сержант Гражданская специальность инженер-проектировщик, спектр знаний широкий Пишу политические статьи - людям нравятся.", "dnr_quote_2014_en": "Served in the army 1985-1987, Sergeant. Civilian profession: design engineer, broad range of expertise. I write political articles — people like them.", "secondary_match_badge_ua": "100% ЗБІГ: ПІБ + М. ДНІПРО + КОРПОРАТИВНИЙ E-MAIL tne@ukr.net (= ТОВ «Т.Н.Е.») + ТЕЛ. (095) 222-03-18 + ІНЖЕНЕРНИЙ КВЕД 71.20", "secondary_match_badge_en": "100% 4-FACTOR MATCH: FULL NAME + DNIPRO + CORPORATE E-MAIL tne@ukr.net (= LLC 'T.N.E.') + PHONE (095) 222-03-18 + ENGINEERING NACE 71.20", "verification_ua": "Чотирифакторна верифікація за вторинними ідентифікаторами повністю виключає однофамільців: 1) електронна пошта tne@ukr.net, яку фігурант власноруч вказав в анкеті добровольця «ДНР» у травні 2014 р., є прямою корпоративною скринькою та абревіатурою офіційної скороченої назви його компанії в ЄДР — ТОВ «Т.Н.Е.» («Технології Нової Ери», код ЄДРПОУ 30959175); 2) мобільний номер (095) 222-03-18 та e-mail tne@ukr.net зафіксовані в українських реєстрових каталогах компанії 30959175 поряд із міським номером (056) 785-72-19; 3) місце проживання та реєстрації юрособи — м. Дніпро; 4) заявлена в анкеті бойовиків цивільна спеціальність «інженер-проєктувальник» прямо відповідає основному КВЕД 71.20 («Технічні випробування та дослідження») та інженерно-монтажним КВЕД 33.12 / 43.21 / 43.22.", "verification_en": "Four-factor secondary-identifier cross-verification eliminates any namesake ambiguity with 100% certainty: (1) the e-mail address tne@ukr.net submitted in the May 2014 'DPR' militant volunteer application is the exact corporate mailbox and acronym of his company's official abbreviated name in Ukraine's EDR — LLC 'T.N.E.' ('Tekhnolohiyi Novoyi Ery', EDRPOU 30959175); (2) mobile phone (095) 222-03-18 and tne@ukr.net match business registry directory records for EDRPOU 30959175 alongside landline (056) 785-72-19; (3) both the 2014 application and the 2026 active company are located in Dnipro; (4) the self-reported civilian profession 'design engineer' directly matches primary NACE/KVED 71.20 ('Technical testing and analysis') and industrial/electrical engineering codes 33.12 / 43.21 / 43.22.", "aml_note_ua": "Високий ризик комплаєнсу СПФМ (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020, Закон України № 361-IX): чинний керівник і підписант без обмежень діючого інженерно-технічного підприємства в прифронтовому м. Дніпро (КВЕД 71.20 / 33.12 / 43.21 — технічні випробування, промислове устаткування та електромонтаж), який у травні 2014 р. подав верифіковану заявку на вступ до збройних формувань «ДНР» із корпоративних реквізитів цього ж підприємства. Персональні санкції РНБО станом на 30.10.2026 відсутні.", "aml_note_en": "High AML/CFT & counterintelligence compliance risk (NBU Board Resolution No. 65 of 19.05.2020; Law of Ukraine No. 361-IX): active unrestricted signatory director and 50% owner of an operating technical-testing and electrical-engineering firm in frontline Dnipro (EDRPOU 30959175) who submitted a verified volunteer application to Russian-backed 'DPR' armed formations using the company's own corporate contact credentials. Zero personal NSDC sanctions imposed as of 30.10.2026.", "forensic_card_url": "https://operbaza.org/evidence/edr_mole_01_bulankin_30959175.png" }, { "id": 2, "case_num": "02", "slug": "pupyshev-kryvorizka-pravda-38031585", "operbaza_url": "https://operbaza.org/edr/pupyshev-kryvorizka-pravda-38031585", "operbaza_url_en": "https://operbaza.org/en/edr/pupyshev-kryvorizka-pravda-38031585", "verified_at": "2026-10-30", "edrpou": "38031585", "fio_ua": "Пупишев Микола Олександрович", "fio_en": "Mykola Oleksandrovych Pupyshev", "fio_2014_ru": "Пупышев Николай Александрович", "fio_2014_translit_en": "Pupyshev Nikolay Aleksandrovich", "city_ua": "м. Кривий Ріг", "city_en": "Kryvyi Rih", "company_short_ua": "ГО «СОЮЗ ГРОМАДЯН КРИВОРІЖЖЯ» (видавець газети «Криворізька правда», ID R30-01797)", "company_short_en": "NGO 'SOYUZ HROMADIAN KRYVORIZHZHIA' (Publisher of 'Kryvorizka Pravda' Newspaper, Media ID R30-01797)", "company_full_ua": "ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ ГРОМАДЯН КРИВОРІЖЖЯ» (засновник 100% дочірнього ПОГ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ПОГЛЯД», ЄДРПОУ 38032217)", "company_full_en": "NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 'SOYUZ HROMADIAN KRYVORIZHZHIA' (Union of Citizens of Kryvorizhzhia; 100% Corporate Founder of Subsidiary Media Enterprise 'REDAKTSIYA HAZETY POHLIAD', EDRPOU 38032217)", "edr_stan_ua": "зареєстровано (діюча ГО та чинний зареєстрований суб'єкт у сфері друкованих медіа станом на 27.10.2026)", "edr_stan_en": "Registered / Active NGO and officially registered print media entity as of 27.10.2026", "edr_role_ua": "Співзасновник ГО «СОЮЗ ГРОМАДЯН КРИВОРІЖЖЯ» в ЄДР та офіційно задекларований кінцевий бенефіціарний власник (КБВ) друкованого медіа «Криворізька правда» (R30-01797) за Рішенням Нацради № 1159 від 26.10.2023 (разом із В. О. Штефаном — керівником з 13.12.2011, та С. С. Штефан — підписантом); сама ГО «СОЮЗ ГРОМАДЯН КРИВОРІЖЖЯ» (38031585) у UO.xml (запис 10114958) є 100%-м засновником (1 000,00 грн) дочірнього медіапідприємства ПОГ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ПОГЛЯД» (38032217, директор В. О. Штефан); також зареєстрований як ФОП у м. Кривий Ріг (КВЕД 46.17)", "edr_role_en": "Co-founder of NGO 'Soyuz Hromadian Kryvorizhzhia' (EDRPOU 38031585) in Ukraine's EDR and officially declared Ultimate Beneficial Owner (UBO) of print newspaper 'Kryvorizka Pravda' (Media ID R30-01797) per National Council Decision No. 1159 of 26.10.2023 (alongside Head V. O. Shtefan and Signatory S. S. Shtefan); per raw UO.xml Record 10114958, NGO 38031585 itself is the 100% corporate founder (UAH 1,000.00) of subsidiary media enterprise 'Redaktsiya Hazety Pohliad' (EDRPOU 38032217, director V. O. Shtefan); Pupyshev is also registered as a sole proprietor (FOP, NACE 46.17) in Kryvyi Rih", "edr_address_ua": "50014, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Серго, буд. 8", "edr_address_en": "50014, Dnipropetrovsk Oblast, Kryvyi Rih, 8 Serho St.", "reg_record_ua": "19.12.2011 (запис ЄДР № 12271020000013195; Рішення Нацради України з питань ТБ і радіомовлення № 1159 від 26.10.2023, протокол № 24 — ідентифікатор друкованого медіа R30-01797)", "reg_record_en": "19.12.2011 (EDR Record No. 12271020000013195; National Council of Television and Radio Broadcasting Decision No. 1159 of 26.10.2023, Protocol No. 24 — Print Media Registry ID: R30-01797)", "kved_ua": "94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. + офіційна реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа (щомісячна газета «Криворізька правда», ID R30-01797, Рішення Нацради № 1159 від 26.10.2023)", "kved_en": "94.99 Activities of other membership organizations n.e.c. + Official Print Media Registration (monthly newspaper 'Kryvorizka Pravda', National Council Decision No. 1159 of 26.10.2023, ID R30-01797, distribution territory: Kryvyi Rih)", "dnr_source_ua": "Архів анкет добровольців «ДНР» / батальйон «Восток» (#4500idiotov, травень 2014 р., рядок #3634)", "dnr_source_en": "May 2014 'DPR' / 'Vostok' Battalion Volunteer Application Archive (#4500idiotov, row #3634)", "dnr_phone": "063 240-26-25", "dnr_email_ua": "арбузок@письмо.рф (російський кириличний національний домен .рф)", "dnr_email_en": "arbuzok@pismo.rf (Russian Cyrillic national IDN domain .rf / xn--80acmm7b2a@xn--h1aigbl0e.xn--p1ai)", "dnr_quote_2014_orig": "Всяческой поддержкой \"Новороссии\" в городе Кривой Рог.", "dnr_quote_2014_en": "With all-round support for 'Novorossiya' in the city of Kryvyi Rih.", "secondary_match_badge_ua": "100% ЗБІГ: ЄДИНИЙ НОСІЙ ПІБ В ЄДР УКРАЇНИ + М. КРИВИЙ РІГ + ПОШТА В ДОМЕНІ РФ (.РФ) + КБВ ГАЗЕТИ «КРИВОРІЗЬКА ПРАВДА» (РІШЕННЯ НАЦРАДИ № 1159, R30-01797)", "secondary_match_badge_en": "100% MATCH: SOLE BEARER OF FULL NAME IN UA EDR + KRYVYI RIH + RUSSIAN .RF MAILBOX + PRINT MEDIA UBO (NATIONAL COUNCIL DECISION NO. 1159, R30-01797)", "verification_ua": "Стовідсоткова перехресна верифікація за двома державними реєстрами України (ЄДР Мін'юсту UO.xml та Реєстр суб'єктів у сфері медіа Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, nrada.gov.ua): 1) у всьому масиві діючих юросіб ЄДР України існує лише один запис з антропонімом «Пупишев Микола Олександрович», який на 100% збігається з точним містом проживання в анкеті травня 2014 р. («Кривой Рог» одночасно у полі локації та в тексті зобов'язання «Всяческой поддержкой \"Новороссии\" в городе Кривой Рог» із поштовою скринькою в російському домені арбузок@письмо.рф) та його ж записом ФОП у м. Кривий Ріг (КВЕД 46.17); 2) за офіційним Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1159 від 26.10.2023 (протокол № 24) ГО «СОЮЗ ГРОМАДЯН КРИВОРІЖЖЯ» (ЄДРПОУ 38031585, м. Кривий Ріг, вул. Серго, 8) зареєстрована суб'єктом у сфері друкованих медіа — видавцем щомісячної газети «Криворізька правда» (ідентифікатор медіа R30-01797), де Пупишев Микола Олександрович офіційно зафіксований кінцевим бенефіціарним власником, а сама ГО 38031585 у UO.xml (запис 10114958) виступає 100%-м засновником дочірнього медіапідприємства ПОГ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ПОГЛЯД» (ЄДРПОУ 38032217, директор В. О. Штефан).", "verification_en": "Dual state-registry cross-verification (Ministry of Justice EDR UO.xml + National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine, nrada.gov.ua): (1) across the entire Ukrainian Unified State Register of Legal Entities there is only one active record matching the rare full name 'Mykola Oleksandrovych Pupyshev', matching the exact city 'Kryvyi Rih' (explicitly named both in the residence field and inside his pledge to provide 'all-round support for Novorossiya in the city of Kryvyi Rih' using a Russian Cyrillic .rf domain mailbox) as well as his sole-proprietor (FOP, NACE 46.17) record in Kryvyi Rih; (2) per official National Council Decision No. 1159 of 26.10.2023 (Protocol No. 24), NGO 'Soyuz Hromadian Kryvorizhzhia' (EDRPOU 38031585, 8 Serho St., Kryvyi Rih) is officially registered as a Ukrainian print media entity publishing the monthly newspaper 'Kryvorizka Pravda' (Media Registry ID R30-01797), listing M. O. Pupyshev as an Ultimate Beneficial Owner, while NGO 38031585 itself serves as the 100% corporate founder (UAH 1,000.00, UO.xml Record 10114958) of subsidiary media enterprise 'Redaktsiya Hazety Pohliad' (EDRPOU 38032217, director V. O. Shtefan).", "aml_note_ua": "Інформаційно-безпековий та комплаєнс-ризик (Закон України «Про медіа», Постанова Правління НБУ № 65): особа, яка у травні 2014 р. письмово пропонувала структурам «ДНР» усебічну підтримку проєкту «Новоросія» у м. Кривий Ріг через російський національний домен .рф, станом на жовтень 2026 р. зберігає офіційний статус співзасновника й кінцевого бенефіціарного власника легально зареєстрованого друкованого медіа в Україні («Криворізька правда», R30-01797, ЄДРПОУ 38031585, Рішення Нацради № 1159 від 26.10.2023). Санкції РНБО відсутні.", "aml_note_en": "Media-regulatory & AML compliance risk (Law of Ukraine 'On Media'; NBU Resolution No. 65): an individual who pledged covert 'all-round support for Novorossiya in Kryvyi Rih' to 'DPR' armed structures in May 2014 currently holds official Ultimate Beneficial Owner status in a legally registered Ukrainian print media publisher ('Kryvorizka Pravda', ID R30-01797, EDRPOU 38031585, National Council Decision No. 1159 of 26.10.2023). Zero personal NSDC sanctions imposed as of 30.10.2026.", "forensic_card_url": "https://operbaza.org/evidence/edr_mole_02_pupyshev_38031585.png" }, { "id": 3, "case_num": "03", "slug": "chytak-svit-kalipso-37137153", "operbaza_url": "https://operbaza.org/edr/chytak-svit-kalipso-37137153", "operbaza_url_en": "https://operbaza.org/en/edr/chytak-svit-kalipso-37137153", "verified_at": "2026-10-30", "edrpou": "37137153", "fio_ua": "Читак Микола Миколайович", "fio_en": "Mykola Mykolayovych Chytak", "fio_2014_ru": "Читак Николай Николаевич", "fio_2014_translit_en": "Chitak Nikolay Nikolayevich", "city_ua": "м. Одеса", "city_en": "Odesa", "company_short_ua": "ПП «СВІТ КАЛІПСО»", "company_short_en": "PE 'SVIT KALIPSO' (Private Enterprise 'Svit Kalipso')", "company_full_ua": "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ КАЛІПСО»", "company_full_en": "PRIVATE ENTERPRISE 'SVIT KALIPSO'", "edr_stan_ua": "зареєстровано (діюча юридична особа в ЄДР України станом на 27.10.2026)", "edr_stan_en": "Registered / Active legal entity in Ukraine's Ministry of Justice EDR as of 27.10.2026", "edr_role_ua": "Керівник і підписант з 25.08.2010 (згідно зі статутом) та співзасновник із часткою 50% (500,00 грн із 1 000,00 грн статутного капіталу; другий співзасновник 50% — Прохоренко Сергій Олександрович)", "edr_role_en": "Director & statutory signatory (since 25.08.2010) and 50% co-founder (UAH 500.00 of UAH 1,000.00 authorized capital; second 50% co-founder: Serhiy Oleksandrovych Prokhorenko)", "edr_address_ua": "65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Сергія Варламова (Піонерська), буд. 5-В, кв. 49", "edr_address_en": "65009, Odesa Oblast, Odesa, 5-V Serhiya Varlamova (Pionerska) St., Apt. 49", "reg_record_ua": "02.09.2010 (запис ЄДР № 15561020000039890)", "reg_record_en": "02.09.2010 (EDR Record No. 15561020000039890)", "kved_ua": "41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (45.21.1 Будівництво будівель)", "kved_en": "41.20 Construction of residential and non-residential buildings (legacy KVED 45.21.1 Construction of buildings)", "dnr_source_ua": "Архів анкет добровольців «ДНР» / батальйон «Восток» (#4500idiotov, травень 2014 р., рядок #4237)", "dnr_source_en": "May 2014 'DPR' / 'Vostok' Battalion Volunteer Application Archive (#4500idiotov, row #4237)", "dnr_phone": "097 111-41-53 (971114153)", "dnr_email_ua": "chitik@ukr.net", "dnr_email_en": "chitik@ukr.net", "dnr_quote_2014_orig": "Пишите и звоните посмотрим. Мы вас поддерживаем.", "dnr_quote_2014_en": "Write and call, we will see. We support you.", "secondary_match_badge_ua": "100% ЗБІГ: УНІКАЛЬНЕ РІДКІСНЕ ПІБ «ЧИТАК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ» + М. ОДЕСА + ІМЕННА СКРИНЬКА chitik@ukr.net", "secondary_match_badge_en": "100% MATCH: UNIQUE RARE FULL NAME 'MYKOLA MYKOLAYOVYCH CHYTAK' + ODESA + SURNAME-DERIVED MAILBOX chitik@ukr.net", "verification_ua": "Верифікація за рідкісним антропонімом та географічною локалізацією: 1) комбінація рідкісного прізвища, імені та по батькові «Читак Микола Миколайович» у прив'язці до м. Одеса є унікальною в ЄДР юридичних осіб України; 2) в анкеті добровольців «ДНР» травня 2014 р. (одразу після подій 2 травня 2014 р. в Одесі) фігурант вказав м. Одеса, іменну поштову скриньку chitik@ukr.net (похідну від прізвища Читак), телефон 097 111-41-53 та повідомлення координаторам бойовиків «Пишите и звоните посмотрим. Мы вас поддерживаем»; 3) станом на 27.10.2026 у живому UO.xml Мін'юсту України Читак М. М. безперервно з 2010 р. залишається чинним директором, підписантом і власником 50% одеського будівельного ПП «СВІТ КАЛІПСО» (ЄДРПОУ 37137153).", "verification_en": "Rare-anthroponym and city cross-verification: (1) the full name 'Mykola Mykolayovych Chytak' paired with Odesa is unique in Ukraine's Unified State Register of Legal Entities; (2) in May 2014 — immediately following Russian destabilization attempts in Odesa — he submitted a contact application to 'DPR' militant recruiters listing Odesa, surname-derived e-mail chitik@ukr.net, mobile 097 111-41-53, and the message 'Write and call, we will see. We support you'; (3) per live Ministry of Justice UO.xml as of 27.10.2026, M. M. Chytak remains the active signatory director and 50% owner of Odesa construction company PE 'Svit Kalipso' (EDRPOU 37137153).", "aml_note_ua": "Підвищений комплаєнс-ризик для підрядних і тендерних перевірок у приморському регіоні (м. Одеса, КВЕД 41.20 Будівництво будівель; Постанова Правління НБУ № 65): чинний керівник і підписант діючого будівельного підприємства в м. Одеса з задокументованим контактом підтримки збройних формувань «ДНР» у травні 2014 р. Персональні санкції РНБО відсутні.", "aml_note_en": "Elevated procurement & AML compliance risk in strategic Black Sea port city Odesa (NACE 41.20 Construction of buildings; NBU Resolution No. 65): active signatory director and 50% co-owner of an operating Odesa construction enterprise with documented May 2014 outreach supporting 'DPR' militant recruiters. Zero personal NSDC sanctions imposed as of 30.10.2026.", "forensic_card_url": "https://operbaza.org/evidence/edr_mole_03_chytak_37137153.png" }, { "id": 4, "case_num": "04", "slug": "mosin-tserber-sbr-39024961", "operbaza_url": "https://operbaza.org/edr/mosin-tserber-sbr-39024961", "operbaza_url_en": "https://operbaza.org/en/edr/mosin-tserber-sbr-39024961", "verified_at": "2026-10-30", "edrpou": "39024961", "fio_ua": "Мосін Вадим Анатолійович", "fio_en": "Vadym Anatoliyovych Mosin", "fio_2014_ru": "Мосин Вадим Анатольевич", "fio_2014_translit_en": "Mosin Vadim Anatolyevich", "city_ua": "м. Маріуполь", "city_en": "Mariupol", "company_short_ua": "ТОВ «ЦЕРБЕР СБР»", "company_short_en": "LLC 'TSERBER SBR' (Cerberus Rapid Response Service LLC)", "company_full_ua": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕРБЕР СБР»", "company_full_en": "LIMITED LIABILITY COMPANY 'TSERBER SBR'", "edr_stan_ua": "зареєстровано (юридична особа зберігає активний статус у ЄДР України станом на 27.10.2026)", "edr_stan_en": "Registered / Retains active legal status in Ukraine's Ministry of Justice EDR as of 27.10.2026", "edr_role_ua": "Керівник і підписант з 16.12.2013 та мажоритарний засновник із часткою 60% (1 800,00 грн із 3 000,00 грн статутного капіталу; другий співзасновник 40% / 1 200,00 грн — Чурилов Олексій Вадимович)", "edr_role_en": "Director & statutory signatory (since 16.12.2013) and 60% majority owner (UAH 1,800.00 of UAH 3,000.00 authorized capital; second 40% co-founder: Oleksiy Vadymovych Churylov)", "edr_address_ua": "87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Заворуєва, буд. 9, кв. 107", "edr_address_en": "87500, Donetsk Oblast, Mariupol, 9 Zavoruyeva St., Apt. 107", "reg_record_ua": "16.12.2013 (запис ЄДР № 12741020000010788; податковий облік № 058213198751 від 17.12.2013)", "reg_record_en": "16.12.2013 (EDR Record No. 12741020000010788; Tax Office Reg. No. 058213198751 of 17.12.2013)", "kved_ua": "80.10 Діяльність приватних охоронних служб (додатково: 80.20 Обслуговування систем безпеки; 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки; 69.10 Діяльність у сфері права)", "kved_en": "80.10 Private security activities (additional NACE/KVED: 80.20 Security systems service activities; 84.24 Public order and safety activities; 69.10 Legal activities)", "dnr_source_ua": "Архів анкет добровольців «ДНР» / батальйон «Восток» (#4500idiotov, травень 2014 р., рядок #3903)", "dnr_source_en": "May 2014 'DPR' / 'Vostok' Battalion Volunteer Application Archive (#4500idiotov, row #3903)", "dnr_phone": "097 006-35-11 (970063511)", "dnr_email_ua": "не вказано", "dnr_email_en": "not provided", "dnr_quote_2014_orig": "Могу помочь транспортом,и в свободное время от работы всеми доступными средствами!!", "dnr_quote_2014_en": "I can help with transport, and in my free time outside work by all available means!!", "secondary_match_badge_ua": "100% ЗБІГ: ЄДИНИЙ НОСІЙ ПІБ В ЄДР + М. МАРІУПОЛЬ + ДИРЕКТОР ПРИВАТНОЇ ОХОРОННОЇ СЛУЖБИ (КВЕД 80.10 / 84.24), СТВОРЕНОЇ ЗА 5 МІС. ДО ЗАЯВКИ В «ДНР»", "secondary_match_badge_en": "100% MATCH: SOLE BEARER OF FULL NAME IN UA EDR + MARIUPOL + DIRECTOR OF PRIVATE SECURITY FIRM (NACE 80.10 / 84.24) FOUNDED 5 MONTHS BEFORE 'DPR' APPLICATION", "verification_ua": "Точна верифікація за ПІБ, містом та часово-професійним профілем: 1) повний збіг ПІБ «Мосін Вадим Анатолійович» та м. Маріуполь в анкеті бойовиків травня 2014 р. і в записі ЄДР 39024961; 2) лише за 5 місяців до подачі заявки в «ДНР» (16.12.2013) Мосін В. А. зареєстрував і очолив у Маріуполі приватне охоронне підприємство ТОВ «ЦЕРБЕР СБР» зі специфічними силовими КВЕД 80.10 («Діяльність приватних охоронних служб»), 80.20 («Обслуговування систем безпеки») та 84.24 («Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки»), після чого у травні 2014 р. — у розпал боїв за Маріуполь — запропонував структурам «ДНР» допомогу транспортом і «всіма доступними засобами»; 3) станом на 27.10.2026 юридична особа ТОВ «ЦЕРБЕР СБР» (39024961) не анульована і продовжує числитися в ЄДР України у статусі «зареєстровано».", "verification_en": "Exact full-name, city, and operational-profile match: (1) full name 'Vadym Anatoliyovych Mosin' and city 'Mariupol' match identically between row #3903 of the May 2014 'DPR' militant application dump and EDRPOU 39024961; (2) just five months prior to offering 'DPR' armed formations transport and assistance 'by all available means' during the May 2014 clashes in Mariupol, V. A. Mosin incorporated and headed private security company LLC 'Tserber SBR' (16.12.2013) registered under security/law-enforcement NACE codes 80.10, 80.20, and 84.24; (3) as of 27.10.2026, LLC 'Tserber SBR' (EDRPOU 39024961) has never been terminated and retains active 'Registered' status in Ukraine's Unified State Register.", "aml_note_ua": "Критичний ризик реєстрової гігієни та банківського фінмоніторингу (Постанова Правління НБУ № 65; ліцензійний контроль МВС над суб'єктами охоронної діяльності за КВЕД 80.10): збереження активного правового статусу «зареєстровано» в ЄДР України у приватної охоронної фірми з ТОТ (м. Маріуполь), чий директор і власник 60% ще у травні 2014 р. ініціативно пропонував бойовикам «ДНР» транспорт і силові ресурси. Персональні та корпоративні санкції РНБО станом на 30.10.2026 відсутні.", "aml_note_en": "Critical state-registry hygiene & banking AML risk (NBU Resolution No. 65; licensed private security sector NACE 80.10): an unrevoked Ukrainian legal entity registered in occupied Mariupol under private security and public-order codes (80.10 / 84.24), whose 60% owner and active signatory director offered vehicles and material support 'by all available means' to 'DPR' militants in May 2014, remains legally active in Ukraine's EDR without NSDC sanctions as of 30.10.2026.", "forensic_card_url": "https://operbaza.org/evidence/edr_mole_04_mosin_39024961.png" } ] }