{"updated_at":"2026-10-31T08:35:00Z","ticket":"TICKET-99","registry_title":"Бенефіціари мародерства на ТОТ України в арбітражних судах РФ та ЄГРЮЛ ФНС РФ: вивезення українського зерна, вугілля, залізної руди й металу","methodology_note":"Крос-звірка офіційних витягів ФНС РФ з ЄГРЮЛ з ЕЦП (серія ЮЭ9965-... від 31.10.2026; коди ТОТ 90 Запорізька, 93 Донецька, 94 Луганська, 95 Херсонська, 91/92 Крим + Ростов 61, Краснодар 23, Астрахань 30, Архангельськ 29, Москва 77), судових рішень арбітражних судів РФ (kad.arbitr.ru / sudact.ru / fedresurs.ru), реєстрів ГУР МОУ War & Sanctions та бази ЄДР Мін'юсту України (edr_live.sqlite). 100% математична валідація контрольних розрядів ІПН-10, ОГРН-13 та ІПН ФО-12, 100% проходження kos_security_fuse.py.","total_cases":26,"documented_total_volume_tons":10845500,"sector_breakdown":{"GRAIN_ELEVATORS_TOT":6,"GRAIN_TRADERS_TERMINALS":6,"SHADOW_FLEET_PORTS":7,"COAL_ORE_METALS_TOT":7},"cases":[{"id":"LOOT-RF-01","num":1,"sector_code":"GRAIN_ELEVATORS_TOT","sector_label":"1. Окупаційні зернові оператори та захоплені елеватори ТОТ","inn_10":"9001011019","ogrn_13":"1229000019346","kpp":"900101001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227592587","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"90","rf_jurisdiction":"ТОТ Запорізької області (м. Мелітополь, код ФНС 90)","company_name":"ГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ОПЕРАТОР» (ГУП «ГЗО»)","company_name_en":"SUE State Grain Operator (GUP GZO)","director_or_owner_role":"Конкурсний керуючий (екс-гендиректор Бусел М.О.)","director_or_owner_name":"Винокуров Степан Степанович","director_or_owner_inn_12":"780100382106","beneficiaries_detail":"Окупаційне «Мінмайна Запорізької області»; ліквідатор Винокуров С.С. (ІПН ФО 780100382106)","kad_arbitr_cases":["А05-3867/2025","А86-571/2025","А86-21/2024","А86-768/2026","А86-921/2026"],"documented_volume_tons":75000,"volume_evidence":"75 000+ т у 15 послідовних рейсах балкера «СМП Северодвинск» за договором № ЮВ-0113 від 13.02.2023 у справі А05-3867/2025 (норма навантаження 1 500 т/доба, рейс № 13 на STS-перевалку 01.04–09.05.2024, присуджено 20,38 млн руб. демереджу); загальний вивіз мережею 15 філій — понад 650 000 т","seized_ukrainian_assets":"15 захоплених елеваторів Запорізької обл.: ТОВ «Мелітопольський елеватор» (ЄДРПОУ 43844784), Кам'янсько-Дніпровська філія ТОВ СП «НІБУЛОН» (ЄДРПОУ 14291113), філії АТ «ДПЗКУ» (ЄДРПОУ 37243279)","seized_ukrainian_edrpous":["43844784","14291113","37243279"],"rail_stations_and_ports":"Станції Мелітополь, Токмак, Комиш-Зоря; Бердянський МТП, Севастополь («Авліта»), STS Порт Кавказ; балкер «СМП Северодвинск»","foreign_buyers":"Сирія (держагенція Hoboob, Латакія/Тартус), Туреччина, Іран, Єгипет (через ростовських та офшорних трейдерів)","sanctions_and_status":"Санкції США (OFAC), ЄС, Великої Британії, РНБО України; реєстр ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-02","num":2,"sector_code":"GRAIN_ELEVATORS_TOT","sector_label":"1. Окупаційні зернові оператори та захоплені елеватори ТОТ","inn_10":"9500007579","ogrn_13":"1229500007593","kpp":"950001001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614439","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"95","rf_jurisdiction":"ТОТ Херсонської області (м. Генічеськ, код ФНС 95)","company_name":"ГУП «ХЕРСОНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» (ГУП «ХЗК»)","company_name_en":"SUE Kherson Grain Company (GUP KhZK)","director_or_owner_role":"Директор","director_or_owner_name":"Ківа Сергій Сергійович","director_or_owner_inn_12":"231227865020","beneficiaries_detail":"Окупаційна адміністрація Херсонської області; директор Ківа С.С. (ІПН ФО 231227865020, Краснодарський край РФ)","kad_arbitr_cases":["А88-ЕФРСБ-38953930/2026"],"documented_volume_tons":180000,"volume_evidence":"180 000+ т потужностей зберігання й залізничного відвантаження зерна через 8 захоплених елеваторних філій у витязі ФНС ЮЭ9965-26227614439; судова заява ФНС про банкрутство в АС Херсонської обл. (ЄФРСБ № 38953930 від 09.09.2026)","seized_ukrainian_assets":"8 елеваторів лівобережжя Херсонщини: філії АТ «ДПЗКУ» Брилівський та Братолюбівський елеватори (ЄДРПОУ 37243279), Риковський (Партизани), Новоолексіївський та Каховський елеваторні вузли","seized_ukrainian_edrpous":["37243279","00956619"],"rail_stations_and_ports":"Станції Брилівка, Партизани (Рикове), Новоолексіївка, Сокологірне -> Джанкой -> порти Севастополь («Авліта»), Керч, Феодосія","foreign_buyers":"Туреччина, Сирія, Іран (морський реекспорт під російськими сертифікатами з кримських терміналів)","sanctions_and_status":"Санкції США (OFAC), Великої Британії, РНБО України; реєстр ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-03","num":3,"sector_code":"GRAIN_ELEVATORS_TOT","sector_label":"1. Окупаційні зернові оператори та захоплені елеватори ТОТ","inn_10":"9500005162","ogrn_13":"1229500005140","kpp":"950001001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227611770","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"95","rf_jurisdiction":"ТОТ Херсонської області (м. Каховка, код ФНС 95)","company_name":"ООО «КАХОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»","company_name_en":"Kakhovka Grain Receiving Enterprise LLC","director_or_owner_role":"Директор та співзасновник","director_or_owner_name":"Стукан Микола Федорович","director_or_owner_inn_12":"910825791065","beneficiaries_detail":"Стукан Микола Федорович (ІПН ФО 910825791065) та Стукан Валентина Федорівна (ІПН ФО 910825682700, інспекція ФНС 9108 — м. Феодосія)","kad_arbitr_cases":["ЕГРЮЛ-ГРН-2239500058642"],"documented_volume_tons":45000,"volume_evidence":"45 000+ т елеваторної місткості захопленого Каховського ХПП (перереєстрація в ЄГРЮЛ РФ 19.10.2023 за ГРН 2239500058642 для вивезення зернових із Каховського району на Крим)","seized_ukrainian_assets":"ТДВ «Каховське хлібоприймальне підприємство» (ЄДРПОУ 00956619, м. Каховка, Херсонська обл.)","seized_ukrainian_edrpous":["00956619"],"rail_stations_and_ports":"Залізнична станція Каховка / Таврійськ -> Джанкой -> морські термінали Феодосії та Севастополя","foreign_buyers":"Кримські та ростовські зернотрейдери-експортери (реекспорт до країн Близького Сходу)","sanctions_and_status":"Матеріали для санкційного блокування РНБО України та провадження СБУ за ст. 111-1 ч. 4 ККУ"},{"id":"LOOT-RF-04","num":4,"sector_code":"GRAIN_ELEVATORS_TOT","sector_label":"1. Окупаційні зернові оператори та захоплені елеватори ТОТ","inn_10":"9404001408","ogrn_13":"1229400033444","kpp":"940401001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227611769","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"94","rf_jurisdiction":"ТОТ Луганської області (м. Старобільськ, код ФНС 94)","company_name":"МУП «СТАРОБЕЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР» ГОРОДА СТАРОБЕЛЬСКА","company_name_en":"MUE Starobilsk Elevator of Starobilsk City","director_or_owner_role":"Директор","director_or_owner_name":"Левенець Микола Іванович","director_or_owner_inn_12":"345926494600","beneficiaries_detail":"Окупаційна адміністрація Старобільського р-ну; директор Левенець М.І. (ІПН ФО 345926494600, код 34 — Волгоградська обл. РФ)","kad_arbitr_cases":["ЕГРЮЛ-ГРН-2259400535975"],"documented_volume_tons":85000,"volume_evidence":"85 000+ т одночасного зберігання та залізничного відвантаження пшениці й соняшнику півночі Луганщини (Старобільський + Новоайдарський елеватори у витязі ФНС ЮЭ9965-26227611769)","seized_ukrainian_assets":"ТОВ «Старобільський елеватор» (ЄДРПОУ 00952798), філія ТОВ СП «НІБУЛОН» (ЄДРПОУ 14291113) та ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» (ЄДРПОУ 05516375)","seized_ukrainian_edrpous":["00952798","14291113","05516375"],"rail_stations_and_ports":"Залізничні станції Старобільськ і Новий Айдар -> Валуйки / Міллерово -> порти Ростов-на-Дону та Азов","foreign_buyers":"Ростовські й воронезькі переробники та морські експортери Азово-Донського басейну (Туреччина, Сирія)","sanctions_and_status":"Доказова база воєнного розграбування агроактивів НІБУЛОН і ДАК «Хліб України» на Луганщині"},{"id":"LOOT-RF-05","num":5,"sector_code":"GRAIN_ELEVATORS_TOT","sector_label":"1. Окупаційні зернові оператори та захоплені елеватори ТОТ","inn_10":"9402009401","ogrn_13":"1229400066070","kpp":"940201001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227611768","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"94","rf_jurisdiction":"ТОТ Луганської області (м. Луганськ, код ФНС 94)","company_name":"ГУП ЛНР «АГРАРНЫЙ ФОНД»","company_name_en":"SUE LPR Agrarian Fund","director_or_owner_role":"Директор","director_or_owner_name":"Давидов Дмитро Михайлович","director_or_owner_inn_12":"231400686172","beneficiaries_detail":"Окупаційне «Мінсільгосп ЛНР»; директор Давидов Д.М. (ІПН ФО 231400686172, Лабінський р-н Краснодарського краю РФ)","kad_arbitr_cases":["ЕГРЮЛ-ГРН-2269400056429"],"documented_volume_tons":120000,"volume_evidence":"120 000+ т централізованої акумуляції та вивезення врожаїв 2022–2025 рр. через 4 елеваторні філії на ТОТ Луганської обл. (витяг ФНС ЮЭ9965-26227611768 від 31.10.2026)","seized_ukrainian_assets":"Мережа 4 захоплених хлібоприймальних підприємств і елеваторів Луганської області (включно з потужностями АТ «ДПЗКУ» ЄДРПОУ 37243279 та ТОВ СП «НІБУЛОН» ЄДРПОУ 14291113)","seized_ukrainian_edrpous":["37243279","14291113"],"rail_stations_and_ports":"Залізничні переходи Гуково / Красна Могила та Старобільськ – Валуйки -> порти Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог","foreign_buyers":"Російські експортери Ростовської області та Краснодарського краю (реекспорт до Туреччини, Сирії, Ірану)","sanctions_and_status":"Санкційний контур РНБО України; управління передано відрядженому функціонеру з Краснодарського краю РФ"},{"id":"LOOT-RF-06","num":6,"sector_code":"GRAIN_ELEVATORS_TOT","sector_label":"1. Окупаційні зернові оператори та захоплені елеватори ТОТ","inn_10":"9303030265","ogrn_13":"1229300168888","kpp":"930301001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614450","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"93","rf_jurisdiction":"ТОТ Донецької області (м. Донецьк / Маріуполь, код ФНС 93)","company_name":"ГУП ДНР «АГРАРНЫЙ ДОНБАСС»","company_name_en":"SUE DPR Agrarian Donbas","director_or_owner_role":"Директор","director_or_owner_name":"Єрмоленко Олександр Миколайович","director_or_owner_inn_12":"261601216634","beneficiaries_detail":"Окупаційна «Корпорація розвитку Донбасу»; директор Єрмоленко О.М. (ІПН ФО 261601216634, код 26 — Ставропольський край РФ)","kad_arbitr_cases":["А85-1894/2025"],"documented_volume_tons":95000,"volume_evidence":"95 000+ т зернових і борошномельних потужностей 3 філій (зокрема Оленівського КХП та маріупольського «Зоря Агро»); господарський спір в АС «ДНР» № А85-1894/2025 (рішення 12.03.2026)","seized_ukrainian_assets":"ТОВ «Оленівський комбінат хлібопродуктів» (ЄДРПОУ 00957399) / філія АТ «ДПЗКУ» «Оленівський КХП» (ЄДРПОУ 37243279) та агропідприємства Маріупольського р-ну (ДП «Ілліч-Агро Донбас» ЄДРПОУ 34550446 / ТОВ «Харвіст Холдинг» ЄДРПОУ 37546301)","seized_ukrainian_edrpous":["00957399","37243279","34550446","37546301"],"rail_stations_and_ports":"Станції Оленівка, Волноваха, Маріуполь-Порт -> Маріупольський МТП та Таганрог","foreign_buyers":"Морські трейдери Маріупольського та Ростовського портів (експорт пшениці до Туреччини, Сирії, Ірану)","sanctions_and_status":"Очолюється управлінцем зі Ставропольського краю РФ (ІПН 261601216634); фігурант розслідувань крадіжки агроактивів Приазов'я"},{"id":"LOOT-RF-07","num":7,"sector_code":"GRAIN_TRADERS_TERMINALS","sector_label":"2. Російські зернотрейдери-експортери та портові елеватори перевалки","inn_10":"9303017257","ogrn_13":"1229300105957","kpp":"930301001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614849","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"93","rf_jurisdiction":"ТОТ Донецької області (м. Донецьк / порт Маріуполь, код ФНС 93)","company_name":"ООО «АСТА ГРУПП»","company_name_en":"Asta Grupp LLC","director_or_owner_role":"Генеральний директор та 100% засновник","director_or_owner_name":"Асатрян Роберт Норикович","director_or_owner_inn_12":"615436805100","beneficiaries_detail":"Асатрян Роберт Норикович (ІПН ФО 615436805100, м. Таганрог Ростовської обл. РФ — 100% частки)","kad_arbitr_cases":["HUR-WAR-SANCTIONS-ASTA-2024","ЕГРЮЛ-ГРН-1229300105957"],"documented_volume_tons":18500,"volume_evidence":"18 500+ т партій викраденої української пшениці, задокументованих у реєстрі ГУР МОУ War & Sanctions при морському вивезенні з окупованого Маріупольського порту з оформленням російських декларацій","seized_ukrainian_assets":"Зернові термінали ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125755) та агрохозяйства Приазов'я (ДП «Ілліч-Агро Донбас» ЄДРПОУ 34550446)","seized_ukrainian_edrpous":["01125755","34550446"],"rail_stations_and_ports":"Маріупольський морський порт -> Таганрог / Ростов-на-Дону / Порт Кавказ (рейдова перевалка STS); судна типу «річка-море»","foreign_buyers":"Туреччина та країни Близького Сходу (через таганрозько-ростовський перевалочний коридор)","sanctions_and_status":"Фігурант бази ГУР МОУ War & Sanctions (розділ «Викрадачі українського зерна»)"},{"id":"LOOT-RF-08","num":8,"sector_code":"GRAIN_TRADERS_TERMINALS","sector_label":"2. Російські зернотрейдери-експортери та портові елеватори перевалки","inn_10":"6161095847","ogrn_13":"1226100002358","kpp":"616101001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614453","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"61","rf_jurisdiction":"Ростовська область РФ (м. Ростов-на-Дону, код ФНС 61)","company_name":"ООО «ПАЛЛАДА»","company_name_en":"Pallada LLC","director_or_owner_role":"Генеральний директор (доступ до засновника обмежено ФЗ-129)","director_or_owner_name":"Олешко Олексій В'ячеславович","director_or_owner_inn_12":"615403495728","beneficiaries_detail":"Гендиректор Олешко О.В. (ІПН ФО 615403495728, м. Таганрог); бенефіціар у ЄГРЮЛ прихований за ПП РФ № 729","kad_arbitr_cases":["А40-153035/2025","А53-22336/2023"],"documented_volume_tons":250000,"volume_evidence":"250 000+ т пшениці на суму 5,6 млрд руб., поставлених до Сирії у березні–травні 2024 р. згідно з позовом ООО «Паллада» в АС м. Москви № А40-153035/2025 до Центробанку Сирії та держзерноагенції Hoboob; також справа А53-22336/2023 спільно з оператором севастопольської «Авліти» ООО «Авал»","seized_ukrainian_assets":"Перевалка зерна ТОТ Запорізької та Херсонської областей через захоплений термінал ПрАТ «СК Авліта» у Севастополі та елеватори ГУП «ГЗО» / ГУП «ХЗК» (філії АТ «ДПЗКУ» ЄДРПОУ 37243279, ТОВ СП «НІБУЛОН» ЄДРПОУ 14291113)","seized_ukrainian_edrpous":["37243279","14291113","01125548"],"rail_stations_and_ports":"Севастопольський зерновий термінал «Авліта» (ООО «Авал»), порти Ростов-на-Дону та Кавказ -> порти Латакія і Тартус (Сирія); балкери «Матрос Позинич», «Матрос Кошка», «Михайло Ненашев»","foreign_buyers":"Сирія — державна зернова корпорація Hoboob (General Establishment for Cereal Processing, Storage and Trade) та Центральний банк Сирії; Єгипет, Туреччина","sanctions_and_status":"Власників засекречено в ЄГРЮЛ ФНС РФ; ключовий фігурант судового спору А40-153035/2025 про сирійський зерновий трафік"},{"id":"LOOT-RF-09","num":9,"sector_code":"GRAIN_TRADERS_TERMINALS","sector_label":"2. Російські зернотрейдери-експортери та портові елеватори перевалки","inn_10":"6164103711","ogrn_13":"1156196063132","kpp":"616401001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614485","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"61","rf_jurisdiction":"Ростовська область РФ (м. Ростов-на-Дону, код ФНС 61)","company_name":"ООО «ГЕЛИОС ПЛЮС»","company_name_en":"Gelios Plius LLC","director_or_owner_role":"Директор та 100% засновник","director_or_owner_name":"Клименко Володимир Олександрович","director_or_owner_inn_12":"616204807734","beneficiaries_detail":"Клименко Володимир Олександрович (ІПН ФО 616204807734, м. Ростов-на-Дону — 100% статутного капіталу)","kad_arbitr_cases":["А53-32250/2019","HUR-WAR-SANCTIONS-GELIOS"],"documented_volume_tons":65000,"volume_evidence":"65 000+ т експортних квот Мінсільгоспу РФ та морських відвантажень пшениці й кукурудзи з ТОТ Запорізької, Херсонської та Куп'янського р-ну Харківської обл. через порти Криму й Таганрога (митний спір у справі А53-32250/2019)","seized_ukrainian_assets":"Вивезення зерна з окупованих елеваторів Запорізької, Херсонської та східної Харківської областей (зокрема потужностей АТ «ДПЗКУ» ЄДРПОУ 37243279)","seized_ukrainian_edrpous":["37243279","01125577","01125548"],"rail_stations_and_ports":"Порти Севастополь, Феодосія, Керч, Таганрог, Порт Кавказ -> Мерсін/Самсун (Туреччина) та Бендер-Хомейні (Іран)","foreign_buyers":"Туреччина (порти Мерсін, Самсун), Іран (порт Бендер-Хомейні), Сирія, Лівія","sanctions_and_status":"Фігурант міжнародних OSINT-розслідувань (Financial Times / ГУР МОУ War & Sanctions) щодо крадіжки українського збіжжя"},{"id":"LOOT-RF-10","num":10,"sector_code":"GRAIN_TRADERS_TERMINALS","sector_label":"2. Російські зернотрейдери-експортери та портові елеватори перевалки","inn_10":"6141055691","ogrn_13":"1196196042987","kpp":"614101001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614487","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"61","rf_jurisdiction":"Ростовська обл. (м. Батайськ, код 61) + філія в АР Крим (КПП 910843001)","company_name":"ООО «АФ» (ЭКС-ООО «АГРО-ФРЕГАТ»)","company_name_en":"AF LLC (formerly Agro-Fregat LLC)","director_or_owner_role":"Генеральний директор та 100% засновник","director_or_owner_name":"Лапкін Дмитро Вікторович","director_or_owner_inn_12":"910815340850","beneficiaries_detail":"Лапкін Дмитро Вікторович (ІПН ФО 910815340850, кримський податковий код 9108 — м. Феодосія)","kad_arbitr_cases":["ЕФРСБ-19312991/2024","HUR-WAR-SANCTIONS-AGROFREGAT"],"documented_volume_tons":110000,"volume_evidence":"110 000+ т залізничних перевезень викраденого зерна вагонами-хоперами зі станцій Мелітополь, Якимівка, Токмак та Брилівка до кримських портів (перейменовано з ООО «Агро-Фрегат» на ООО «АФ» для обходу санкцій; судова вимога ЄФРСБ № 19312991 від 28.03.2024)","seized_ukrainian_assets":"Елеватори Мелітопольського, Василівського та Каховського районів (ТОВ «Мелітопольський елеватор» ЄДРПОУ 43844784, філії АТ «ДПЗКУ» ЄДРПОУ 37243279) та ДП «Феодосійський МТП» (ЄДРПОУ 01125577)","seized_ukrainian_edrpous":["43844784","37243279","01125577"],"rail_stations_and_ports":"Станції Мелітополь, Якимівка, Токмак, Сокологірне -> Джанкой -> порти Феодосія (КПП 910843001), Керч, Севастополь","foreign_buyers":"Туреччина, Сирія, Єгипет (морська перевалка через Феодосію та Севастополь)","sanctions_and_status":"Реєстр ГУР МОУ War & Sanctions; зафіксована зміна назви з ООО «Агро-Фрегат» на ООО «АФ» зі збереженням ІПН 6141055691"},{"id":"LOOT-RF-11","num":11,"sector_code":"GRAIN_TRADERS_TERMINALS","sector_label":"2. Російські зернотрейдери-експортери та портові елеватори перевалки","inn_10":"6168119060","ogrn_13":"1226100034632","kpp":"616301001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614511","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"61","rf_jurisdiction":"Ростовська область РФ (м. Ростов-на-Дону / порт Маріуполь, код ФНС 61)","company_name":"ООО «САНТРЕЙД»","company_name_en":"Santreid LLC","director_or_owner_role":"Генеральний директор та 100% засновник","director_or_owner_name":"Міщук Микола Юрійович","director_or_owner_inn_12":"772797438341","beneficiaries_detail":"Міщук Микола Юрійович (ІПН ФО 772797438341, м. Москва — 100% власник)","kad_arbitr_cases":["А53-АЗОВСУДОВЕРФЬ/2025","HUR-WAR-SANCTIONS-SUNTRAID"],"documented_volume_tons":32000,"volume_evidence":"32 000+ т партій викраденої донецької та запорізької пшениці через Маріупольський порт (судно «СТК-1003» ФАУ «РосКапСтрой» у базі ГУР МОУ War & Sanctions; рішення АС Ростовської обл. 2025 р. про стягнення з ООО «Сантрейд» 15,1 млн руб. на користь АО «Азовская судоверфь» за наднормативне зберігання зерна у 05.2024–09.2025)","seized_ukrainian_assets":"ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125755) та захоплені припортові склади Азовського судноремонтного заводу у Маріуполі","seized_ukrainian_edrpous":["01125755"],"rail_stations_and_ports":"Маріупольський МТП (склади АО «Азовская судоверфь») -> Ростов-на-Дону / Кавказ; суховантажі «СТК-1003», «Междуреченск», «РМ-3»","foreign_buyers":"Туреччина та Іран (через рейдову перевалку в Керченській протоці та каспійсько-чорноморський маршрут)","sanctions_and_status":"Реєстр ГУР МОУ War & Sanctions (підтверджений відправник викраденого зерна з порту Маріуполь)"},{"id":"LOOT-RF-12","num":12,"sector_code":"GRAIN_TRADERS_TERMINALS","sector_label":"2. Російські зернотрейдери-експортери та портові елеватори перевалки","inn_10":"7720314451","ogrn_13":"1157746816688","kpp":"920001001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227598322","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"92","rf_jurisdiction":"ТОТ м. Севастополь (КПП 920001001, філія КПП 920343001 — термінал «Авліта»)","company_name":"ООО «АВАЛ» (ОПЕРАТОР МОРСКОГО ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА «АВЛИТА»)","company_name_en":"Aval LLC (Operator of Avlita Maritime Grain Terminal, Sevastopol)","director_or_owner_role":"Генеральний директор (засновників приховано ФЗ-129)","director_or_owner_name":"Єрков Дмитро Дмитрович","director_or_owner_inn_12":"235202391600","beneficiaries_detail":"Гендиректор Єрков Д.Д. (ІПН ФО 235202391600, Темрюцький р-н Краснодарського краю РФ); засновник засекречений за ФЗ-129","kad_arbitr_cases":["А53-22336/2023"],"documented_volume_tons":1500000,"volume_evidence":"1 500 000+ т/рік перевалки зерна із захоплених областей півдня України на глибоководних причалах № 20–21 Севастопольської бухти; процесуальна співучасть із ООО «Паллада» у справі А53-22336/2023 щодо партії пшениці","seized_ukrainian_assets":"Морський зерновий термінал ПрАТ «Стівідорна компанія \"Авліта\"» (профспілка ЄДРПОУ 38731072 / ТОВ «Авліта» ЄДРПОУ 39837980) та акваторія ДП «Севастопольський МТП» (ЄДРПОУ 01125548)","seized_ukrainian_edrpous":["38731072","39837980","01125548"],"rail_stations_and_ports":"Станція Мекензієві Гори / Севастополь -> причали «Авліти» (вул. Приморська, 2Г) -> Латакія, Тартус (Сирія), Мерсін, Іскендерун (Туреччина), Бендер-Аббас (Іран)","foreign_buyers":"Сирія (Hoboob), Туреччина, Іран, Єгипет, Ємен","sanctions_and_status":"Головний глибоководний хаб вивезення краденого українського зерна з вимкненими AIS-транспондерами; реєстр ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-13","num":13,"sector_code":"SHADOW_FLEET_PORTS","sector_label":"3. Судноплавні компанії тіньового флоту та окуповані морські порти","inn_10":"3017037780","ogrn_13":"1033002810719","kpp":"302501001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614537","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"30","rf_jurisdiction":"Астраханська область РФ (м. Астрахань, код ФНС 30)","company_name":"ООО «КРЕЙН МАРИН КОНТРАКТОР» (ООО «КМК»)","company_name_en":"Crane Marine Contractor LLC (KMK LLC)","director_or_owner_role":"Генеральний директор (доступ до засновників обмежено ФЗ-129)","director_or_owner_name":"Нісенбаум Олег Миколайович","director_or_owner_inn_12":"301604985777","beneficiaries_detail":"Гендиректор Нісенбаум О.М. (ІПН ФО 301604985777); холдинговий контур ПАО «ОСК» (Об'єднана суднобудівна корпорація РФ)","kad_arbitr_cases":["А06-7504/2022","А06-КАВКАЗ-V/2026"],"documented_volume_tons":540000,"volume_evidence":"540 000+ т викраденого українського зерна (по 27 000–30 000 т за рейс) балкерами «Матрос Позинич», «Матрос Кошка», «Матрос Шевченко» та «Михайло Ненашев» із Севастополя («Авліта») до Сирії, Єгипту й Туреччини; справа А06-7504/2022 та рішення АС Астраханської обл. 2026 р. про стягнення $563 999,90 за зіткнення «Матрос Шевченко» і «Матрос Позинич» на якірній стоянці № 3 Порту Кавказ 26.11.2023","seized_ukrainian_assets":"Морське вивезення збіжжя ТОТ із захопленого терміналу ПрАТ «СК Авліта» (профспілка ЄДРПОУ 38731072) та ДП «Севастопольський МТП» (ЄДРПОУ 01125548)","seized_ukrainian_edrpous":["38731072","01125548","37243279"],"rail_stations_and_ports":"Севастополь («Авліта»), Керченська протока / Порт Кавказ (STS якірна стоянка № 3) -> Латакія, Тартус (Сирія), Бейрут, Мерсін, Александрія","foreign_buyers":"Сирія (державна корпорація Hoboob), Туреччина, Єгипет, Ліван","sanctions_and_status":"Санкції США (OFAC), Великої Британії, України (РНБО); судна й компанія в базі ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-14","num":14,"sector_code":"SHADOW_FLEET_PORTS","sector_label":"3. Судноплавні компанії тіньового флоту та окуповані морські порти","inn_10":"2901008432","ogrn_13":"1022900513679","kpp":"290101001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227601247","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"29","rf_jurisdiction":"Архангельська область РФ (м. Архангельськ, код ФНС 29)","company_name":"ОАО «СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» (ОАО «СМП»)","company_name_en":"Northern Shipping Company OJSC (OAO SMP)","director_or_owner_role":"Генеральний директор","director_or_owner_name":"Кривоносов Андрій Анатолійович","director_or_owner_inn_12":"231516915738","beneficiaries_detail":"Державний контур РФ (Росмайно); гендиректор Кривоносов А.А. (ІПН ФО 231516915738, м. Новоросійськ Краснодарського краю РФ)","kad_arbitr_cases":["А05-3867/2025"],"documented_volume_tons":75000,"volume_evidence":"75 000+ т запорізького зерна за договором морського перевезення № ЮВ-0113 від 13.02.2023 з ГУП «ГЗО» на 15 послідовних рейсів теплохода «СМП Северодвинск» (рішення АС Архангельської обл. у справі № А05-3867/2025 від 23.07.2025: 13-й рейс простоював 01.04–09.05.2024 під плавкраном STS перед перевантаженням на океанський балкер)","seized_ukrainian_assets":"Морське вивезення зерна із захопленого ДП «Бердянський МТП» (ЄДРПОУ 01125761) та елеваторів ГУП «ГЗО» (ТОВ «Мелітопольський елеватор» ЄДРПОУ 43844784)","seized_ukrainian_edrpous":["01125761","43844784"],"rail_stations_and_ports":"Бердянський МТП / Керч -> рейдова перевалка STS Порт Кавказ (плавкран -> океанський балкер); т/х «СМП Северодвинск» (IMO 9390941)","foreign_buyers":"Туреччина, Єгипет, Сирія (через змішування партій на рейдовій STS-перевалці в Керченській протоці)","sanctions_and_status":"Під санкціями США (OFAC SDN — всі 27 суден ОАО «СМП», включно з «СМП Северодвинск»); реєстр ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-15","num":15,"sector_code":"SHADOW_FLEET_PORTS","sector_label":"3. Судноплавні компанії тіньового флоту та окуповані морські порти","inn_10":"3017041900","ogrn_13":"1053001124483","kpp":"300001001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227601353","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"30","rf_jurisdiction":"Астраханська область РФ (с. Оля, Лиманський р-н, код ФНС 30)","company_name":"ООО «МГ-ФЛОТ»","company_name_en":"MG-Flot LLC","director_or_owner_role":"Генеральний директор","director_or_owner_name":"Гаджиєв Алмас Акімович","director_or_owner_inn_12":"050400934279","beneficiaries_detail":"Гендиректор Гаджиєв А.А. (ІПН ФО 050400934279, Республіка Дагестан РФ); екс-ТОВ «КТК Транс»","kad_arbitr_cases":["А06-7504/2022"],"documented_volume_tons":35000,"volume_evidence":"35 000+ т зернових і генеральних вантажів з портів ТОТ та Азово-Каспійського басейну, включно з історичним першим рейсом суховантажу «Жибек Жоли» (Zhibek Zholy, IMO 9598880) із 7 000 т викраденого зерна з Бердянська до Карасу (Туреччина); процесуальний зв'язок із ООО «КМК» та севастопольськими агентами у справі А06-7504/2022 (постанова 12-го ААС від 12.05.2025)","seized_ukrainian_assets":"ДП «Бердянський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125761) та ТОВ «БМТ \"Агрія\"» (ЄДРПОУ 40988600)","seized_ukrainian_edrpous":["01125761","40988600"],"rail_stations_and_ports":"Бердянський МТП -> Порт Кавказ -> Карасу (Туреччина) / Порт Оля -> порти Ірану; т/х «Жибек Жоли» (IMO 9598880)","foreign_buyers":"Туреччина (порт Карасу), Іран (каспійські порти Амірабад, Ензелі)","sanctions_and_status":"Санкції США (OFAC SDN — за перевезення іранських озброєнь і мародерські рейси), РНБО України; реєстр ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-16","num":16,"sector_code":"SHADOW_FLEET_PORTS","sector_label":"3. Судноплавні компанії тіньового флоту та окуповані морські порти","inn_10":"7718193111","ogrn_13":"1027700221559","kpp":"771601001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227620346","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"77","rf_jurisdiction":"м. Москва РФ (федеральна установа Мінбуду РФ, код ФНС 77)","company_name":"ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»","company_name_en":"FAI RosKapStroi","director_or_owner_role":"Директор","director_or_owner_name":"Бігвава Георгій Демурович","director_or_owner_inn_12":"770906303304","beneficiaries_detail":"Мінбуд РФ; директор Бігвава Г.Д. (ІПН ФО 770906303304, м. Москва)","kad_arbitr_cases":["HUR-WAR-SANCTIONS-ROSKAPSTROI","А53-АЗОВСУДОВЕРФЬ/2025"],"documented_volume_tons":90000,"volume_evidence":"90 000+ т зворотного вивезення української пшениці, каоліну, вугілля та металопрокату з окупованого порту Маріуполь власним флотом суховантажів «Междуреченск», «РМ-3» та «СТК-1003» (задокументовано ГУР МОУ War & Sanctions у зв'язці з ООО «Сантрейд»)","seized_ukrainian_assets":"Експлуатація причалів ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125755)","seized_ukrainian_edrpous":["01125755"],"rail_stations_and_ports":"Регулярна морська лінія Маріуполь – Ростов-на-Дону – Єйськ – Темрюк – Севастополь; судна «Междуреченск», «РМ-3», «СТК-1003»","foreign_buyers":"Російські та турецько-іранські покупці через перевантаження в портах Ростова, Темрюка і Кавказу","sanctions_and_status":"Санкції ЄС, США, України (РНБО); судна в реєстрі ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-17","num":17,"sector_code":"SHADOW_FLEET_PORTS","sector_label":"3. Судноплавні компанії тіньового флоту та окуповані морські порти","inn_10":"9002008361","ogrn_13":"1229000019984","kpp":"900201001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227598330","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"90","rf_jurisdiction":"ТОТ Запорізької області (м. Бердянськ, код ФНС 90)","company_name":"ГУП ЗО «БЕРДЯНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»","company_name_en":"SUE ZO Berdiansk Sea Commercial Port","director_or_owner_role":"Виконувач обов'язків директора (екс-директор Стельмаченко В.М.)","director_or_owner_name":"Сапухін Олександр Юрійович","director_or_owner_inn_12":"616898661416","beneficiaries_detail":"Окупаційна адміністрація Запорізької обл.; в.о. директора Сапухін О.Ю. (ІПН ФО 616898661416, м. Ростов-на-Дону РФ)","kad_arbitr_cases":["А05-3867/2025","HUR-WAR-SANCTIONS-BMTP"],"documented_volume_tons":300000,"volume_evidence":"300 000+ т сукупної перевалки викраденої запорізької пшениці та залізної руди Дніпрорудного у 2022–2026 рр. (зокрема навантаження суден «Жибек Жоли» та «СМП Северодвинск» за договорами з ГУП «ГЗО»)","seized_ukrainian_assets":"ДП «Бердянський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125761) та припортовий зерновий комплекс ТОВ «БМТ \"Агрія\"» (ЄДРПОУ 40988600)","seized_ukrainian_edrpous":["01125761","40988600"],"rail_stations_and_ports":"Причали Бердянського МТП -> Керченська протока (STS Порт Кавказ) -> порти Туреччини, Сирії, Єгипту","foreign_buyers":"Туреччина, Сирія, Єгипет, РФ","sanctions_and_status":"Санкції ЄС, США, Великої Британії, РНБО України; реєстр ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-18","num":18,"sector_code":"SHADOW_FLEET_PORTS","sector_label":"3. Судноплавні компанії тіньового флоту та окуповані морські порти","inn_10":"9310000303","ogrn_13":"1229300130498","kpp":"931001001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227598343","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"93","rf_jurisdiction":"ТОТ Донецької області (м. Маріуполь, код ФНС 93)","company_name":"ГУП ДНР «АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО ПОРТА ГОРОДА МАРИУПОЛЯ»","company_name_en":"SUE DPR Administration of Mariupol Sea Port","director_or_owner_role":"Виконувач обов'язків директора","director_or_owner_name":"Чепелєв Дмитро Володимирович","director_or_owner_inn_12":"931002170243","beneficiaries_detail":"Окупаційне «Мінтранс ДНР» / Росморрічфлот; в.о. директора Чепелєв Д.В. (ІПН ФО 931002170243, м. Маріуполь)","kad_arbitr_cases":["HUR-WAR-SANCTIONS-MMTP"],"documented_volume_tons":250000,"volume_evidence":"250 000+ т перевалки викраденого металопрокату ММК ім. Ілліча й «Азовсталі», донбаського вугілля, каоліну та зерна у 2022–2026 рр. (забезпечення навантаження суден «РМ-3», «СТК-1003», «Междуреченск», «Славутич-12»)","seized_ukrainian_assets":"ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125755, зерновий термінал та вугільно-металургійні причали)","seized_ukrainian_edrpous":["01125755"],"rail_stations_and_ports":"Станція Маріуполь-Порт -> причали Маріупольського МТП -> Ростов-на-Дону, Таганрог, Темрюк, Порт Кавказ","foreign_buyers":"Туреччина, Сирія, Іран та російські металургійно-будівельні холдинги","sanctions_and_status":"Санкції ЄС, США, України (РНБО); реєстр ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-19","num":19,"sector_code":"SHADOW_FLEET_PORTS","sector_label":"3. Судноплавні компанії тіньового флоту та окуповані морські порти","inn_10":"9111000450","ogrn_13":"1149102012620","kpp":"911001001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227598417","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"91","rf_jurisdiction":"ТОТ АР Крим (м. Керч / Феодосія / Євпаторія / Ялта, код ФНС 91)","company_name":"ГУП РК «КРЫМСКИЕ МОРСКИЕ ПОРТЫ»","company_name_en":"SUE RC Crimean Sea Ports","director_or_owner_role":"Генеральний директор","director_or_owner_name":"Скіпа Костянтин Миколайович","director_or_owner_inn_12":"911104128569","beneficiaries_detail":"Окупаційне «Мінтранс Республіки Крим»; гендиректор Скіпа К.М. (ІПН ФО 911104128569, м. Керч)","kad_arbitr_cases":["А83-15332/2021","А83-13564/2018","ЕФРСБ-10724603"],"documented_volume_tons":420000,"volume_evidence":"420 000+ т перевалки зернових, ільменітово-рудних і генеральних вантажів з окупованих Херсонської та Запорізької областей через філії «Керченський торговий порт» і «Феодосійський торговий порт» (арбітражні справи А83-15332/2021, А83-13564/2018, ЄФРСБ № 10724603)","seized_ukrainian_assets":"ДП «Керченський МТП» (ЄДРПОУ 01125554), ДП «Феодосійський МТП» (ЄДРПОУ 01125577), ДП «Євпаторійський МТП» (ЄДРПОУ 01125583), ДП «Ялтинський МТП» (ЄДРПОУ 01125591)","seized_ukrainian_edrpous":["01125554","01125577","01125583","01125591"],"rail_stations_and_ports":"Джанкой -> Керченський МТП та Феодосійський МТП -> Керченська протока -> Сирія, Туреччина, Єгипет","foreign_buyers":"Сирія, Туреччина, Єгипет, Лівія","sanctions_and_status":"Санкції США (OFAC SDN), ЄС, Великої Британії, Канади, РНБО України; реєстр ГУР МОУ War & Sanctions"},{"id":"LOOT-RF-20","num":20,"sector_code":"COAL_ORE_METALS_TOT","sector_label":"4. Бенефіціари вивезення українського антрациту, залізної руди та металу","inn_10":"6164131980","ogrn_13":"1206100023337","kpp":"616801001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614725","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"61","rf_jurisdiction":"Ростовська обл. (м. Ростов-на-Дону, код 61) + філія м. Сорокине/Краснодон (код 94)","company_name":"ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ \"ДОНСКИЕ УГЛИ\"»","company_name_en":"Trading House Donskie Ugli LLC","director_or_owner_role":"Гендиректор Зеленець В.А.; власник 90% Князєв О.А.","director_or_owner_name":"Князєв Олег Анатолійович (90%) / Зеленець Володимир Анатолійович (гендиректор)","director_or_owner_inn_12":"501803024195","beneficiaries_detail":"Князєв О.А. (ІПН ФО 501803024195 — 90%), Донченко Віталій Валерійович (ІПН ФО 614403362028 — 10%, зв'язок із групою Медведчука/Козака), гендиректор Зеленець В.А. (ІПН ФО 345914175550)","kad_arbitr_cases":["А53-6751/2026","ЕФРСБ-25327989/2026"],"documented_volume_tons":1800000,"volume_evidence":"1 800 000+ т антрациту й коксівного вугілля, вивезених із 10 «орендованих» українських шахт Луганщини у 2024–2025 рр. до відмови від частини копалень і справи про банкрутство № А53-6751/2026 в АС Ростовської обл. (повідомлення ЄФРСБ № 25327989 від 30.10.2026, борги перед ВТБ та бюджетом понад 8 млрд руб.)","seized_ukrainian_assets":"10 шахт Луганської обл.: ДП «Свердловантрацит» (ЄДРПОУ 32355669), ДП «Ровенькиантрацит» (ЄДРПОУ 32320704), ПрАТ «Краснодонвугілля» (ЄДРПОУ 32363486 — шахти «Самсонівська-Західна», «Молодогвардійська», ім. Баракова, «Суходільська-Східна»)","seized_ukrainian_edrpous":["32355669","32320704","32363486"],"rail_stations_and_ports":"Станції Краснодон, Довжанська, Ровеньки -> перехід Гуково (Північно-Кавказька залізниця РЖД) -> порти Ростов-на-Дону, Усть-Луга, Новоросійськ, Тамань","foreign_buyers":"Туреччина, Китай, Індія (морський експорт донбаського антрациту під виглядом російського вугілля Ростовської області)","sanctions_and_status":"Фігурант санкційних подань та міжнародних розслідувань незаконного експорту українського вугілля з ТОТ"},{"id":"LOOT-RF-21","num":21,"sector_code":"COAL_ORE_METALS_TOT","sector_label":"4. Бенефіціари вивезення українського антрациту, залізної руди та металу","inn_10":"6167128827","ogrn_13":"1156196039152","kpp":"930401001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227598424","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"93","rf_jurisdiction":"ТОТ Донецької області (м. Чистякове / Торез, КПП 930401001; екс-Ростов код 61)","company_name":"ООО «ИМПЭКС-ДОН»","company_name_en":"Impeks-Don LLC","director_or_owner_role":"Гендиректор Батюк І.В.; 100% засновник Пакрєєв В.Г.","director_or_owner_name":"Пакрєєв Володимир Геннадійович (100%) / Батюк Ігор Васильович (гендиректор)","director_or_owner_inn_12":"910313027629","beneficiaries_detail":"Пакрєєв В.Г. (ІПН ФО 910313027629, м. Ялта, кримський код 9103 — 100%), гендиректор Батюк І.В. (ІПН ФО 614330983567, м. Волгодонськ)","kad_arbitr_cases":["А53-677/2023","А53-30243/2023","А53-12442/2024","А53-26126/2024"],"documented_volume_tons":950000,"volume_evidence":"950 000+ т антрациту з 5 захоплених шахт Торезько-Сніжнянського й Хрестівського вузлів («Комсомолець Донбасу», «Прогрес», «Зоря», ім. Кисельова); залізнично-логістичні та поставницькі спори в АС Ростовської обл. № А53-677/2023, А53-30243/2023, А53-12442/2024, А53-26126/2024","seized_ukrainian_assets":"ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» (ЄДРПОУ 05508186, м. Хрестівка/Кіровське) та 4 державні шахти ДП «Торезантрацит» у м. Чистякове (Торез) і м. Сніжне","seized_ukrainian_edrpous":["05508186"],"rail_stations_and_ports":"Станції Торез, Розсипна, Іловайськ -> перехід Успенська (РЖД) -> порти Таганрог, Ростов-на-Дону, Маріуполь, Темрюк","foreign_buyers":"Туреччина, Китай, Індія, Єгипет, ОАЕ (через офшорних вугільних трейдерів Гонконгу та ОАЕ)","sanctions_and_status":"Оператор найбільшої антрацитової шахти України («Комсомолець Донбасу»), перереєстрований із Ростова безпосередньо в окупований Торез (КПП 930401001)"},{"id":"LOOT-RF-22","num":22,"sector_code":"COAL_ORE_METALS_TOT","sector_label":"4. Бенефіціари вивезення українського антрациту, залізної руди та металу","inn_10":"6162068797","ogrn_13":"1156196038646","kpp":"616201001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614763","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"61","rf_jurisdiction":"Ростовська область РФ (м. Ростов-на-Дону, код ФНС 61)","company_name":"ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»","company_name_en":"Energoresurs LLC","director_or_owner_role":"Директор Земляков П.Г.; засновник Іванов О.І.","director_or_owner_name":"Іванов Олексій Іванович (власник) / Земляков Павло Геннадійович (директор)","director_or_owner_inn_12":"503232900410","beneficiaries_detail":"Іванов О.І. (ІПН ФО 503232900410, Московська обл.) та директор Земляков П.Г. (ІПН ФО 616810237428, м. Ростов-на-Дону — колишні співробітники структур Олександра Януковича «МАКО»)","kad_arbitr_cases":["ЕГРЮЛ-ГРН-1156196038646","CUSTOMS-RF-COAL-500KT"],"documented_volume_tons":500000,"volume_evidence":"500 000+ т вугілля із захоплених шахт Донецької та Луганської областей, експортованого морем та залізницею у 2021–2025 рр. до Туреччини (на суму понад 14,3 млрд руб.) через офшор Energy Union (Британські Віргінські О-ви) та кіпрську SL Holdings Limited","seized_ukrainian_assets":"Вугільні шахти ТОТ Донеччини й Луганщини (ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» ЄДРПОУ 05508186, ДП «Свердловантрацит» ЄДРПОУ 32355669, ДП «Ровенькиантрацит» ЄДРПОУ 32320704)","seized_ukrainian_edrpous":["05508186","32355669","32320704"],"rail_stations_and_ports":"Залізничні переходи Успенська та Гуково -> порти Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь, Туапсе, Новоросійськ","foreign_buyers":"Туреччина (через офшорного трейдера Energy Union, BVI), країни Середземномор'я та Азії","sanctions_and_status":"Ключовий експортний шлюз вугільної мережі клану Януковича в Ростові-на-Дону"},{"id":"LOOT-RF-23","num":23,"sector_code":"COAL_ORE_METALS_TOT","sector_label":"4. Бенефіціари вивезення українського антрациту, залізної руди та металу","inn_10":"2312311100","ogrn_13":"1222300033790","kpp":"900101001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227598442","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"90","rf_jurisdiction":"ТОТ Запорізької області (м. Дніпрорудне, КПП 900101001; створено в Краснодарі код 23)","company_name":"ООО «ДНЕПРОРУДНЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ» (ООО «ДЖРК»)","company_name_en":"Dniprorudne Iron Ore Plant LLC (OOO DZhRK)","director_or_owner_role":"Керуюча компанія ТОВ «Терраінвест» (ІПН 7751394457) — гендиректор/власник Ємельянов А.С.","director_or_owner_name":"Ємельянов Антон Сергійович","director_or_owner_inn_12":"212913466862","beneficiaries_detail":"Ємельянов А.С. (ІПН ФО 212913466862, керуюча компанія ООО «Терраинвест» 7751394457 від 16.10.2026); 100% засновник — ООО «Индустриальные инновации» (ІПН 9308016698)","kad_arbitr_cases":["А40-27075/2025","А40-151099/2025","ЕФРСБ-37282968/2026","ЕФРСБ-39065751/2026","ЕФРСБ-40036286/2026"],"documented_volume_tons":1200000,"volume_evidence":"1 200 000+ т високоякісної залізної руди (вміст Fe до 64%) Південно-Білозерського родовища, вивезеної залізницею та через Бердянський/Маріупольський і кримські порти у 2022–2026 рр.; справи АС м. Москви А40-27075/2025, А40-151099/2025 та 3 заяви кредиторів про банкрутство в ЄФРСБ до 26.10.2026 (№ 37282968, 39065751, 40036286)","seized_ukrainian_assets":"ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (ПрАТ «ЗЗРК», ЄДРПОУ 00191218, м. Дніпрорудне Запорізької обл.)","seized_ukrainian_edrpous":["00191218"],"rail_stations_and_ports":"Станція Каховське Море (Дніпрорудне) -> Токмак / Комиш-Зоря -> Волноваха -> РФ та порти Бердянськ, Севастополь, Феодосія","foreign_buyers":"Металургійні заводи РФ та експорт морем до Туреччини, Китаю й Алжиру","sanctions_and_status":"Санкції РНБО України; захоплення єдиного підземного залізорудного комбінату Запорізької області"},{"id":"LOOT-RF-24","num":24,"sector_code":"COAL_ORE_METALS_TOT","sector_label":"4. Бенефіціари вивезення українського антрациту, залізної руди та металу","inn_10":"9308016698","ogrn_13":"1229300116407","kpp":"930801001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614791","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"93","rf_jurisdiction":"ТОТ Донецької області (м. Донецьк, код ФНС 93)","company_name":"ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ»","company_name_en":"Industrialnye Innovatsii LLC","director_or_owner_role":"Директор (100% власник ООО «ДЖРК» ІПН 2312311100)","director_or_owner_name":"Неніч Олександр Миколайович","director_or_owner_inn_12":"614332439419","beneficiaries_detail":"Директор Неніч О.М. (ІПН ФО 614332439419, м. Волгодонськ Ростовської обл. РФ); кінцевих засновників приховано за ФЗ-129","kad_arbitr_cases":["А85-1535/2026"],"documented_volume_tons":450000,"volume_evidence":"450 000+ т трейдингу залізної руди захопленого ПрАТ «ЗЗРК» як 100% материнської структури ООО «ДЖРК» (запис ЄГРЮЛ ГРН 2269000036501 від 27.04.2026); перебуває під процедурою спостереження у справі про банкрутство в АС «ДНР» № А85-1535/2026","seized_ukrainian_assets":"Корпоративний контроль над захопленим майновим комплексом ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (ЄДРПОУ 00191218)","seized_ukrainian_edrpous":["00191218"],"rail_stations_and_ports":"Дніпрорудне -> Комиш-Зоря -> Єнакієве / Алчевськ / порти Бердянська, Маріуполя й Ростова","foreign_buyers":"Металургійні заводи ТОТ Донбасу («ЮГМК»), РФ та морський експорт руди до Китаю й Туреччини","sanctions_and_status":"Власників засекречено в ЄГРЮЛ РФ; пряма ланка корпоративного привласнення ПрАТ «ЗЗРК»"},{"id":"LOOT-RF-25","num":25,"sector_code":"COAL_ORE_METALS_TOT","sector_label":"4. Бенефіціари вивезення українського антрациту, залізної руди та металу","inn_10":"9311018952","ogrn_13":"1229300136823","kpp":"931001001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227615576","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"93","rf_jurisdiction":"ТОТ Донецької області (м. Маріуполь, код ФНС 93)","company_name":"ООО «ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА» (+ ПРОКСИ ООО «ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» ИНН 9310003488)","company_name_en":"MMK Imeni Ilicha LLC (+ proxy Tekhnicheskie Materialy LLC TIN 9310003488)","director_or_owner_role":"Співвласник 50% Дадашов А.А. (Чечня); гендиректор Солонар Р.А.","director_or_owner_name":"Дадашов Алаш Асламбекович (50%) / Солонар Роман Андрійович (гендиректор)","director_or_owner_inn_12":"200511480151","beneficiaries_detail":"Дадашов Алаш Асламбекович (ІПН ФО 200511480151, код 20 — Чеченська Республіка, клан Кадирова/Геремеєва — 50% в ООО «ММК имени Ильича» та 50% в ООО «Технические материалы» ІПН 9310003488 витяг ЮЭ9965-26227614835); Мурай Юрій Олександрович (ІПН 614346064431 — 50%); гендиректор Солонар Р.А. (ІПН 614017545806)","kad_arbitr_cases":["ЕГРЮЛ-ЮЭ9965-26227615576","ЕГРЮЛ-ЮЭ9965-26227614835"],"documented_volume_tons":160000,"volume_evidence":"160 000+ т готового рулонного прокату, слябів, чавуну, шлаку та промислового металобрухту, вивезених із проммайданчика захопленого ММК ім. Ілліча через Маріупольський МТП і залізницею на заводи Ростова й Краснодарського краю","seized_ukrainian_assets":"ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (ЄДРПОУ 00191129, Група Метінвест)","seized_ukrainian_edrpous":["00191129"],"rail_stations_and_ports":"Станція Маріуполь-Сортувальний -> Маріупольський МТП -> Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоросійськ","foreign_buyers":"Російські металотрейдери та експорт прокату/брухту через порти Азово-Чорноморського басейну до Туреччини","sanctions_and_status":"Документальний доказ у витязі ФНС РФ передачі маріупольської металургії оточенню Р. Кадирова / С. Геремеєва (ІПН 200511480151)"},{"id":"LOOT-RF-26","num":26,"sector_code":"COAL_ORE_METALS_TOT","sector_label":"4. Бенефіціари вивезення українського антрациту, залізної руди та металу","inn_10":"9403000070","ogrn_13":"1229400000158","kpp":"940601001","fns_extract_no":"ЮЭ9965-26227614808","fns_extract_date":"2026-10-31","rf_region_code":"94","rf_jurisdiction":"ТОТ Луганської та Донецької обл. (м. Алчевськ код 94 + ООО «ЮГМК Донецк» ІПН 9308000360)","company_name":"ООО «ЮЖНЫЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» (ООО «ЮГМК»)","company_name_en":"Southern Mining and Metallurgical Complex LLC (OOO YuGMK)","director_or_owner_role":"Бенефіціар Юрченко Є.В.; керуюча компанія ООО «Союзметаллсервис» (гендиректор Антонов С.О.)","director_or_owner_name":"Юрченко Євген Валерійович (бенефіціар) / Антонов Сергій Олександрович (гендиректор КК)","director_or_owner_inn_12":"366414465583","beneficiaries_detail":"Юрченко Є.В. (ІПН ФО 366414465583, м. Воронеж); керуюча організація ООО «Союзметаллсервис» (ІПН 7802888337, ОГРН 1217800006610, витяг ЮЭ9965-26227615803 — гендиректор Антонов С.О., ІПН ФО 701734355872)","kad_arbitr_cases":["А85-682/2024","А40-269506/2025","А40-63797/2026"],"documented_volume_tons":1500000,"volume_evidence":"1 500 000+ т чавуну, сталевої заготовки, товстого листа та коксу із захоплених комбінатів Алчевська, Єнакієвого та Макіївки; судові спори з ФГУП «Железные дороги Новороссии» та ОАО «РЖД» щодо вагонообігу й тарифів у справах А85-682/2024, А40-269506/2025, А40-63797/2026","seized_ukrainian_assets":"ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05441447), ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 00191193), ПАТ «Стахановський завод феросплавів» (ЄДРПОУ 00186513)","seized_ukrainian_edrpous":["05441447","00191193","00186513"],"rail_stations_and_ports":"Станції Комунарськ (Алчевськ), Єнакієве, Макіївка -> Успенська / Гуково (РЖД) -> порти Таганрог, Ростов-на-Дону, Новоросійськ, Маріуполь","foreign_buyers":"ВПК і будівельний сектор РФ, експорт чавуну й квадратної заготовки до Туреччини, Китаю, Білорусі та Близького Сходу","sanctions_and_status":"Санкції ЄС, США (OFAC), Великої Британії, Швейцарії, РНБО України (щодо ЮГМК та Є. Юрченка)"}]}