КОВАЛЬЧУК ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ (громадянин РФ, КБВ 100%) (Кіровоградська обл.) — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ» (ПрАТ «ОФДП», ЄДРПОУ 02424856)
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №210)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): КОВАЛЬЧУК ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ (громадянин РФ, КБВ 100%)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: КОВАЛЬЧУК ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ (громадянин РФ, КБВ 100%)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
02424856 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: Кіровоградська обл.
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 5 775 060.00 грн
- Категорія ризику: КБВ — громадянин РФ 100% (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ» (ПрАТ «ОФДП», ЄДРПОУ 02424856) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 5 775 060,00 грн; керівник: Ковальчук Віктор Петрович; КБВ 100%: Ковальчук Денис Вікторович, громадянство: Російська Федерація)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, запис 14451200000000750, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Будівельників, 40): 100% кінцевий бенефіціарний власник — громадянин РФ — мораторій КМУ № 187 та НБУ № 65
- Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — прямий запис 100% КБВ громадянина РФ у <BENEFICIARIES>
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 02424856 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.