(громадянин/резидент Республіки Білорусь — 3-тє коліно в ЄДР) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН "МОЛОКО, ХЛІБ"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №330)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): (громадянин/резидент Республіки Білорусь — 3-тє коліно в ЄДР)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: (громадянин/резидент Республики Билорусь — 3-те колино в ЕДР)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
19244182 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 473 941.00 грн
- Категорія ризику: 3-тє коліно української ТОВ-матрьошки (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН "МОЛОКО, ХЛІБ" (ЄДРПОУ 19244182) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 473,941.00 грн; керівник: МАКСИМОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ; засновник 2-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІВІЦА -ПЛЮС" [31520183, 100.0%] <- корінь 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІНТРА ЛЕКС" [35691417, 100.0%])
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 80137, запис 10701200000003262, м. Київ): триколінний вирішальний контроль (, Республіки Білорусь) -> 35691417 (100.0%) -> 31520183 (100.0%) -> 19244182
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — детермінована графова реконструкція 3-го коліна за кодами ЄДРПОУ (0% однофамільців)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 19244182 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.