Колпашніков Дмитро Миколайович (м. Київ) — ТОВ "АГРОМАРКЕТ-Л"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №28)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): Колпашніков Дмитро Миколайович
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: Колпашников Дмитрий Николаевич
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
31349350 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 200 000.00 грн
- Категорія ризику: Підсанкційний засновник / бенефіціар РФ -> Діюча ЮО в ЄДР
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВ "АГРОМАРКЕТ-Л" (ЄДРПОУ 31349350, м. Київ (Солом'янський р-н)) — Статус у UO.xml (27.10.2026): «зареєстровано» (статутний капітал: 200 000.00 грн, керівник: МАЗЛІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник, запис ЄДР № 10721200000002317 від 31.01.2001, код ДПІ/обліку: 4101-04, 10021909/10273)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Громадянство/резидентство: Російська Федерація | Санкції: Ukraine NSDC State Register of Sanctions: 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01 | Запис у UO.xml: «Колпашніков Дмитро Миколайович; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 12.82; Колпашнікова Світлана Вікторівна; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 12.82»
- Первинний запис реєстру/архіву:
Колпашніков Дмитро Миколайович; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 12.82; Колпашнікова Світлана Вікторівна; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 12.82 - Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) + Державний реєстр санкцій РНБО України (drs.nsdc.gov.ua) / ЄС / OFAC / OpenSanctions
3. Протокол верифікації збігу (Zero False Positives)
100% збіг ПІБ та громадянства РФ у чинному UO.xml (27.10.2026) із реєстром санкцій (Ukraine NSDC State Register of Sanctions: 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 31349350 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.