(громадянин/резидент Республіки Білорусь — 2-ге коліно в ЄДР) (м. Одеса) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІЯ"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №317)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): (громадянин/резидент Республіки Білорусь — 2-ге коліно в ЄДР)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: (громадянин/резидент Республики Билорусь — 2-ге колино в ЕДР)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
31640353 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Одеса
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 2 600 000.00 грн
- Категорія ризику: 2-ге коліно корпоративного володіння РФ/РБ (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІЯ" (ЄДРПОУ 31640353) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 2,600,000.00 грн; керівник: повноваження припинено; українська компанія-засновник 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС" [31034684, частка 100.0%] з бенефіціаром/засновником Республіки Білорусь)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 552494, запис 15561200000008237, м. Одеса): вирішальний контроль на 2-му коліні (, Республіки Білорусь) -> 31034684 -> 31640353 (100.0%)
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — детермінована графова реконструкція 2-го коліна за кодом ЄДРПОУ (0% однофамільців)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 31640353 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.