КОМПАНІЯ ДЖЕЙ БІ ПЕТРОГЛОУБ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (Кіпр) — спільна офшорка з КБВ РФ ШУБІНА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА (прихований КБВ у 32046753) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМРЕСУРС"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №349)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): КОМПАНІЯ ДЖЕЙ БІ ПЕТРОГЛОУБ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (Кіпр) — спільна офшорка з КБВ РФ ШУБІНА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА (прихований КБВ у 32046753)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: КОМПАНИЯ ДЖЕЙ БИ ПЕТРОГЛОУБ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (Кипр) — спильна офшорка з КБВ РФ ШУБИНА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВИВНА (прихований КБВ у 32046753)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
32046753 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 7 000 000.00 грн
- Категорія ризику: Прихований КБВ РФ/РБ за спільною офшорною прокладкою (Кіпр)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМРЕСУРС" (ЄДРПОУ 32046753) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 7,000,000.00 грн; керівник: ГОРСТКА ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ; засновник: КОМПАНІЯ ДЖЕЙ БІ ПЕТРОГЛОУБ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [Кіпр, 100.0%]; сестринська ЮО під тією ж офшоркою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІФЛІС" [31592745])
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 82272, м. Київ): офшорка КОМПАНІЯ ДЖЕЙ БІ ПЕТРОГЛОУБ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (Кіпр, 100.0%) приховала КБВ у 32046753, але у сестринській ЮО 31592745 розкриває КБВ/учасника РФ (ШУБІНА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА)
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — крос-корпоративне викриття спільної офшорної прокладки (Кіпр)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 32046753 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.