ТОВ «ПОЛІТРАНС» (резидент РФ) (АР Крим) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРЧ ТРАНС ОЙЛ»
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №307)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): ТОВ «ПОЛІТРАНС» (резидент РФ)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: ТОВ «ПОЛИТРАНС» (резидент РФ)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
32316174 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: АР Крим
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 5 800 031.50 грн
- Категорія ризику: Корпоративний засновник з РФ (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРЧ ТРАНС ОЙЛ» (ЄДРПОУ 32316174) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 5 800 031,50 грн; керівник: Муслімов Володимир Григорович; засновник: ТОВ «ПОЛІТРАНС», резидентство: Російська Федерація)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, запис 11411200000000088, м. Керч, АР Крим): пряма реєстрація юрособи-резидента РФ (частка 3 224 817,52 грн) — мораторій КМУ № 187
- Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — прямий запис корпоративного резидента РФ у <FOUNDERS>
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 32316174 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.