СЕМЕНЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (м. Київ) — ТОВ "УЦВМ"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №212)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): СЕМЕНЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: СЕМЕНЕНКО ВАЛЕРИЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
32767048 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 5 612 250.00 грн
- Категорія ризику: Прямий капітал / засновник РФ у ЄДР (> 4,8 млн грн) -> Діюча ЮО
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВ "УЦВМ" (ЄДРПОУ 32767048, м. Київ (Оболонський р-н)) — Статус у UO.xml (27.10.2026): «зареєстровано» (статутний капітал: 5 612 250.00 грн, керівник: ОСИПОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник, запис ЄДР № 10681200000002898 від 08.12.2003, код ДПІ/обліку: 10348, 10000000080370)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Громадянство/резидентство: Російська Федерація | Статутний капітал: 5 612 250.00 грн | Запис у UO.xml: «СЕМЕНЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 897735,51 грн.»
- Первинний запис реєстру/архіву:
СЕМЕНЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 897735,51 грн. - Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — прямий запис громадянства/резидентства РФ у <FOUNDERS> / <BENEFICIARIES> (мораторій КМУ № 187)
3. Протокол верифікації збігу (Zero False Positives)
100% прямий документальний запис резидентства/громадянства РФ у полях <FOUNDERS>/<BENEFICIARIES> чинного UO.xml (27.10.2026)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 32767048 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.