КОЧЕІХІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ (громадянин РФ) (АР Крим) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕК"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №40)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): КОЧЕІХІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ (громадянин РФ)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: КОЧЕИХИН АНДРИЙ ЕВГЕНОВИЧ (громадянин РФ)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
33006376 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: АР Крим
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 300 000.00 грн
- Категорія ризику: Підсанкційний КБВ / Засновник (РФ)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕК" (ЄДРПОУ 33006376) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал 300 000,00 грн; запис ЄДР: КОЧЕІХІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 297000,00 грн.)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін’юсту України (UO.xml від 27.10.2026) + Санкційний реєстр РНБО / OpenSanctions (497/2021 - active - 2021-10-05, д.н. 1971-11-16): прямий запис «громадянство: Російська Федерація»
- Первинний запис реєстру/архіву:
КОЧЕІХІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 297000,00 грн. - Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) + Державний реєстр санкцій РНБО України (drs.nsdc.gov.ua) / ЄС / OFAC / OpenSanctions
3. Протокол верифікації збігу (Zero False Positives)
100% прямий запис громадянства/резидентства Російська Федерація в UO.xml (27.10.2026) + збіг ПІБ у санкційних списках РНБО/OpenSanctions
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 33006376 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.