ЄЛІСЄЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (РФ) (Полтавська обл.) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОСИЛОВА КОМПАНІЯ"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №275)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): ЄЛІСЄЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (РФ)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: ЕЛИСЕЕВА СВИТЛАНА ОЛЕКСАНДРИВНА (РФ)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
33109942 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: Полтавська обл.
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 12 613 994.65 грн
- Категорія ризику: Прямий КБВ / Засновник — громадянин РФ (ЄДР 2026)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОСИЛОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33109942) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (діюча ЮО, статутний капітал: 12 613 994,65 грн; адреса: 36007, м. Полтава, вул. Бірюзова, 27)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін’юсту України (UO.xml від 27.10.2026, запис № 10.08.2004; 10.08.2004; 12661020000000279): пряма реєстрація резидента/громадянина РФ («ЄЛІСЄЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки (непрямий вплив) - 33.3 | БУРЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальни...») — підпадає під мораторій КМУ № 187 та фінмоніторинг НБУ № 65
- Первинний запис реєстру/архіву:
ЄЛІСЄЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки (непрямий вплив) - 33.3 | БУРЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальни... - Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — прямий запис громадянства/резидентства РФ у <FOUNDERS> / <BENEFICIARIES> (мораторій КМУ № 187)
3. Протокол верифікації збігу (Zero False Positives)
100% прямий документальний запис «Російська Федерація» у полях <FOUNDERS>/<BENEFICIARIES> офіційного дампу UO.xml Мін’юсту України від 27.10.2026
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 33109942 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.