Поляков Олег Іванович (КБВ із РФ через прокладку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, Панама) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕСНА-ГЕО"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №348)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): Поляков Олег Іванович (КБВ із РФ через прокладку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, Панама)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: Поляков Олег Иванович (КБВ из РФ через прокладку АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАССВИЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, Панама)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
34424220 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 800 000.00 грн
- Категорія ризику: Іноземна прокладка (Панама) з КБВ РФ/РБ (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕСНА-ГЕО" (ЄДРПОУ 34424220) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 800,000.00 грн; керівник: ЧЕКМЕНЬОВА НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА; іноземна прокладка: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС [Панама, 100.0%]; КБВ: Поляков Олег Іванович; громадянство: Російська Федерація; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 66184, запис 10681020000015869, м. Київ): засновник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (Панама, 100.0%) -> непрямий КБВ Поляков Олег Іванович (РФ)
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — декомпозиція іноземної холдингової прокладки (Панама) із КБВ РФ
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 34424220 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.