МАЛИГІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (РФ) (м. Севастополь) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМФУНДАМЕНТ"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №268)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): МАЛИГІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (РФ)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: МАЛИГИН ОЛЕКСИЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (РФ)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
34835753 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Севастополь
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 19 690 000.00 грн
- Категорія ризику: Прямий КБВ / Засновник — громадянин РФ (ЄДР 2026)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМФУНДАМЕНТ" (ЄДРПОУ 34835753) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (діюча ЮО, статутний капітал: 19 690 000,00 грн)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін’юсту України (UO.xml від 27.10.2026, запис № 10.01.2007; 10.01.2007; 18821020000010888): пряма реєстрація резидента/громадянина РФ («МАЛИГІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 9845000,00 грн. | ОРЛОВА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 8860500,00 грн.») — підпадає під мораторій КМУ № 187 та фінмоніторинг НБУ № 65
- Первинний запис реєстру/архіву:
МАЛИГІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 9845000,00 грн. | ОРЛОВА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 8860500,00 грн. - Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — прямий запис громадянства/резидентства РФ у <FOUNDERS> / <BENEFICIARIES> (мораторій КМУ № 187)
3. Протокол верифікації збігу (Zero False Positives)
100% прямий документальний запис «Російська Федерація» у полях <FOUNDERS>/<BENEFICIARIES> офіційного дампу UO.xml Мін’юсту України від 27.10.2026
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 34835753 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.