OPERBAZA.ORG · ВІДКРИТИЙ РЕЄСТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА САНКЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ ВПК РФ · ВЕРИФІКАЦІЯ ЗА ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ ТА ДЕРЖРЕЄСТРАМИ
OPERBAZA.ORG OSINT / COMPLIANCE REGISTRY

Відкритий реєстр інформаційних операцій та ВПК РФ

UA EN
ЗАПИС РІВНЯ 2 №318 · ЄДР 35973964

(громадянин/резидент Республіки Білорусь — 2-ге коліно в ЄДР) (м. Харків) — ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМЕКС 2008"

[ЄДР РІВЕНЬ 2 #318] · 2-ге коліно корпоративного володіння РФ/РБ (UO.xml)
Чинний суб'єкт у ЄДР України: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМЕКС 2008" (ЄДРПОУ 35973964) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 2,166,500.00 грн; керівник: ІВАНУШКІН МИКОЛА; українська компанія-засновник 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТА ГРУП" [39360628, частка 100.0%] з бенефіціаром/засновником Республіки Білорусь)
Санкційний / архівний збіг: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 3687511, запис 14801020000041359, м. Харків): вирішальний контроль на 2-му коліні (, Республіки Білорусь) -> 39360628 -> 35973964 (100.0%)

Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №318)

1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМЕКС 2008" (ЄДРПОУ 35973964) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 2,166,500.00 грн; керівник: ІВАНУШКІН МИКОЛА; українська компанія-засновник 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТА ГРУП" [39360628, частка 100.0%] з бенефіціаром/засновником Республіки Білорусь)

2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)

4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65

Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 35973964 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.

Фігуранти реєстру
62
[RED: 49] · [BLUE: 13] · [ФІНМОН НБУ: 36]
Сертифіковані боти (UID)
1773
FB омогліфи, 615-автореги, YT -ъ9и
Підприємства ВПК РФ
164
9 ланцюгів зброї · 297 особи поза санкціями
Спецрозслідування
31
Аналітика ІПСО та мереж
Вузлів / Зв'язків
197 / 148
Ботоферми та цитування у ЗМІ РФ