Звягінцев Олександр Володимирович (РФ) (Луганська обл.) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ-АПЕКС"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №301)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): Звягінцев Олександр Володимирович (РФ)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: Звягинцев Александр Владимирович (РФ)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
36129403 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: Луганська обл.
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 6 798 500.00 грн
- Категорія ризику: Прямий КБВ / Засновник — громадянин РФ (ЄДР 2026)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ-АПЕКС" (ЄДРПОУ 36129403) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (діюча ЮО, статутний капітал: 6 798 500,00 грн)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін’юсту України (UO.xml від 27.10.2026, запис № 26.09.2008; 26.09.2008; 13821020000015481): пряма реєстрація резидента/громадянина РФ («Звягінцев Олександр Володимирович; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100») — підпадає під мораторій КМУ № 187 та фінмоніторинг НБУ № 65
- Первинний запис реєстру/архіву:
Звягінцев Олександр Володимирович; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100 - Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — прямий запис громадянства/резидентства РФ у <FOUNDERS> / <BENEFICIARIES> (мораторій КМУ № 187)
3. Протокол верифікації збігу (Zero False Positives)
100% прямий документальний запис «Російська Федерація» у полях <FOUNDERS>/<BENEFICIARIES> офіційного дампу UO.xml Мін’юсту України від 27.10.2026
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 36129403 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.