КУЗНЄЦОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (громадянин РФ) (м. Севастополь) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРТ ПИЛОТ ЮГ"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №41)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): КУЗНЄЦОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (громадянин РФ)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: КУЗНЕЦОВ СЕРГИЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (громадянин РФ)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
36567966 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Севастополь
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 65 000.00 грн
- Категорія ризику: Підсанкційний КБВ / Засновник (РФ)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРТ ПИЛОТ ЮГ" (ЄДРПОУ 36567966) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал 65 000,00 грн; запис ЄДР: КУЗНЄЦОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 16250,00 грн.)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін’юсту України (UO.xml від 27.10.2026) + Санкційний реєстр РНБО / OpenSanctions (277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12, д.н. 1966-07-23): прямий запис «громадянство: Російська Федерація»
- Первинний запис реєстру/архіву:
КУЗНЄЦОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 16250,00 грн. - Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) + Державний реєстр санкцій РНБО України (drs.nsdc.gov.ua) / ЄС / OFAC / OpenSanctions
3. Протокол верифікації збігу (Zero False Positives)
100% прямий запис громадянства/резидентства Російська Федерація в UO.xml (27.10.2026) + збіг ПІБ у санкційних списках РНБО/OpenSanctions
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 36567966 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.