(громадянин/резидент Республіки Білорусь — 2-ге коліно в ЄДР) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВТАРКІЯ"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №338)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): (громадянин/резидент Республіки Білорусь — 2-ге коліно в ЄДР)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: (громадянин/резидент Республики Билорусь — 2-ге колино в ЕДР)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
36799309 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 12 500 000.00 грн
- Категорія ризику: 2-ге коліно корпоративного володіння РФ/РБ (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВТАРКІЯ" (ЄДРПОУ 36799309) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 12,500,000.00 грн; керівник: БАНАСЕВИЧ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ; українська компанія-засновник 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТАРКІЯ СЕРВІС" [36798420, частка 99.6%] з бенефіціаром/засновником Республіки Білорусь)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 4810825, запис 10741020000035085, м. Київ): вирішальний контроль на 2-му коліні (, Республіки Білорусь) -> 36798420 -> 36799309 (99.6%)
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — детермінована графова реконструкція 2-го коліна за кодом ЄДРПОУ (0% однофамільців)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 36799309 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.