OPERBAZA.ORG · ВІДКРИТИЙ РЕЄСТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА САНКЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ ВПК РФ · ВЕРИФІКАЦІЯ ЗА ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ ТА ДЕРЖРЕЄСТРАМИ
OPERBAZA.ORG OSINT / COMPLIANCE REGISTRY

Відкритий реєстр інформаційних операцій та ВПК РФ

UA EN
ЗАПИС РІВНЯ 2 №312 · ЄДР 37609209

(громадянин/резидент Республіки Білорусь — 3-тє коліно в ЄДР) (м. Одеса) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СПАЙК"

[ЄДР РІВЕНЬ 2 #312] · 3-тє коліно української ТОВ-матрьошки (UO.xml)
Чинний суб'єкт у ЄДР України: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СПАЙК" (ЄДРПОУ 37609209) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 205,000.00 грн; керівник: ІВАНУШКІН МИКОЛА; засновник 2-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСЛІМ" [36998293, 100.0%] <- корінь 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ХОЛДІНГ ЛТД" [38527300, 100.0%])
Санкційний / архівний збіг: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 8562417, запис 15561020000041598, м. Одеса): триколінний вирішальний контроль (, Республіки Білорусь) -> 38527300 (100.0%) -> 36998293 (100.0%) -> 37609209

Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №312)

1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СПАЙК" (ЄДРПОУ 37609209) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 205,000.00 грн; керівник: ІВАНУШКІН МИКОЛА; засновник 2-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСЛІМ" [36998293, 100.0%] <- корінь 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ХОЛДІНГ ЛТД" [38527300, 100.0%])

2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)

4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65

Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 37609209 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.

Фігуранти реєстру
68
[RED: 51] · [BLUE: 17] · [ФІНМОН НБУ: 39]
Сертифіковані боти (UID)
1788
FB омогліфи, 615-автореги, YT -ъ9и
Підприємства ВПК РФ
164
9 ланцюгів зброї · 297 особи поза санкціями
Спецрозслідування
31
Аналітика ІПСО та мереж
Вузлів / Зв'язків
197 / 148
Ботоферми та цитування у ЗМІ РФ