(громадянин/резидент Республіки Білорусь — 3-тє коліно в ЄДР) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕМЕЛЬ"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №326)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): (громадянин/резидент Республіки Білорусь — 3-тє коліно в ЄДР)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: (громадянин/резидент Республики Билорусь — 3-те колино в ЕДР)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
38348290 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 5 000 000.00 грн
- Категорія ризику: 3-тє коліно української ТОВ-матрьошки (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕМЕЛЬ" (ЄДРПОУ 38348290) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 5,000,000.00 грн; керівник: БІККУЛОВ РУСТЕМ ШАМІЛЕВИЧ; засновник 2-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІОСК АЛЬЯНС СЕРВІС" [38348273, 33.0%] <- корінь 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ З НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ" [38242028, 85.0%])
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 10546680, запис 10701020000047195, м. Київ): триколінний вирішальний контроль (, Республіки Білорусь) -> 38242028 (85.0%) -> 38348273 (33.0%) -> 38348290
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — детермінована графова реконструкція 3-го коліна за кодами ЄДРПОУ (0% однофамільців)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 38348290 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.