OPERBAZA.ORG · ВІДКРИТИЙ РЕЄСТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА САНКЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ ВПК РФ · ВЕРИФІКАЦІЯ ЗА ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ ТА ДЕРЖРЕЄСТРАМИ
OPERBAZA.ORG OSINT / COMPLIANCE REGISTRY

Відкритий реєстр інформаційних операцій та ВПК РФ

UA EN
ЗАПИС РІВНЯ 2 №326 · ЄДР 38348290

(громадянин/резидент Республіки Білорусь — 3-тє коліно в ЄДР) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕМЕЛЬ"

[ЄДР РІВЕНЬ 2 #326] · 3-тє коліно української ТОВ-матрьошки (UO.xml)
Чинний суб'єкт у ЄДР України: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕМЕЛЬ" (ЄДРПОУ 38348290) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 5,000,000.00 грн; керівник: БІККУЛОВ РУСТЕМ ШАМІЛЕВИЧ; засновник 2-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІОСК АЛЬЯНС СЕРВІС" [38348273, 33.0%] <- корінь 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ З НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ" [38242028, 85.0%])
Санкційний / архівний збіг: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 10546680, запис 10701020000047195, м. Київ): триколінний вирішальний контроль (, Республіки Білорусь) -> 38242028 (85.0%) -> 38348273 (33.0%) -> 38348290

Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №326)

1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕМЕЛЬ" (ЄДРПОУ 38348290) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 5,000,000.00 грн; керівник: БІККУЛОВ РУСТЕМ ШАМІЛЕВИЧ; засновник 2-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІОСК АЛЬЯНС СЕРВІС" [38348273, 33.0%] <- корінь 1-го коліна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ З НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ" [38242028, 85.0%])

2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)

4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65

Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 38348290 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.

Фігуранти реєстру
62
[RED: 49] · [BLUE: 13] · [ФІНМОН НБУ: 36]
Сертифіковані боти (UID)
1766
FB омогліфи, 615-автореги, YT -ъ9и
Підприємства ВПК РФ
164
9 ланцюгів зброї · 297 особи поза санкціями
Спецрозслідування
30
Аналітика ІПСО та мереж
Вузлів / Зв'язків
197 / 148
Ботоферми та цитування у ЗМІ РФ