БАСМАНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (м. Київ) — ТОВ "ХАРДІС"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №226)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): БАСМАНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: БАСМАНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
40163576 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 5 010 000.00 грн
- Категорія ризику: Прямий капітал / засновник РФ у ЄДР (> 4,8 млн грн) -> Діюча ЮО
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВ "ХАРДІС" (ЄДРПОУ 40163576, м. Київ (Дніпровський р-н)) — Статус у UO.xml (27.10.2026): «зареєстровано» (статутний капітал: 5 010 000.00 грн, керівник: РУДАКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, запис ЄДР № 10671020000023307 від 08.12.2015, код ДПІ/обліку: 265315186636, 10000000525311)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Громадянство/резидентство: Російська Федерація | Статутний капітал: 5 010 000.00 грн | Запис у UO.xml: «БАСМАНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 861000,00 грн.»
- Первинний запис реєстру/архіву:
БАСМАНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; розмір частки - 861000,00 грн. - Походження даних: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — прямий запис громадянства/резидентства РФ у <FOUNDERS> / <BENEFICIARIES> (мораторій КМУ № 187)
3. Протокол верифікації збігу (Zero False Positives)
100% прямий документальний запис резидентства/громадянства РФ у полях <FOUNDERS>/<BENEFICIARIES> чинного UO.xml (27.10.2026)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 40163576 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.