СІЛЬНІКОВ АНДРІЙ (КБВ із Республіки Білорусь через прокладку ГЛОБАЛ БІЗНЕС ПАРТНЕРШІП АГ, Швейцарія) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛБУД"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №342)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): СІЛЬНІКОВ АНДРІЙ (КБВ із Республіки Білорусь через прокладку ГЛОБАЛ БІЗНЕС ПАРТНЕРШІП АГ, Швейцарія)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: СИЛЬНИКОВ АНДРИЙ (КБВ из Республики Билорусь через прокладку ГЛОБАЛ БИЗНЕС ПАРТНЕРШИП АГ, Швейцария)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
40515540 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 4 771 053.42 грн
- Категорія ризику: Іноземна прокладка (Швейцарія) з КБВ РФ/РБ (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛБУД" (ЄДРПОУ 40515540) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 4,771,053.42 грн; керівник: повноваження припинено; іноземна прокладка: ГЛОБАЛ БІЗНЕС ПАРТНЕРШІП АГ [Швейцарія, 50.0%]; КБВ: СІЛЬНІКОВ АНДРІЙ; громадянство: Білорусь; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 50)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 11668320, запис 10651020000022684, м. Київ): засновник ГЛОБАЛ БІЗНЕС ПАРТНЕРШІП АГ (Швейцарія, 50.0%) -> непрямий КБВ СІЛЬНІКОВ АНДРІЙ (Республіки Білорусь)
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — декомпозиція іноземної холдингової прокладки (Швейцарія) із КБВ Республіки Білорусь
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 40515540 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.