ДАВИДОВ ВОЛОДИМИР (КБВ із Республіки Білорусь через прокладку ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО ДРОНЕКС ГРУП, Естонія) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРОНЕКС ЮА"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №347)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): ДАВИДОВ ВОЛОДИМИР (КБВ із Республіки Білорусь через прокладку ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО ДРОНЕКС ГРУП, Естонія)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: ДАВИДОВ ВОЛОДИМИР (КБВ из Республики Билорусь через прокладку ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО ДРОНЕКС ГРУП, Естония)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
43979054 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 1 530 000.00 грн
- Категорія ризику: Іноземна прокладка (Естонія) з КБВ РФ/РБ (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРОНЕКС ЮА" (ЄДРПОУ 43979054) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 1,530,000.00 грн; керівник: повноваження припинено; іноземна прокладка: ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО ДРОНЕКС ГРУП [Естонія, 100.0%]; КБВ: ДАВИДОВ ВОЛОДИМИР; громадянство: Білорусь; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 51)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 13278266, запис 1000741020000095714, м. Київ): засновник ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО ДРОНЕКС ГРУП (Естонія, 100.0%) -> непрямий КБВ ДАВИДОВ ВОЛОДИМИР (Республіки Білорусь)
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — декомпозиція іноземної холдингової прокладки (Естонія) із КБВ Республіки Білорусь
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 43979054 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.