ДАНИЛОВ ЮРІЙ (КБВ із РФ через прокладку АРКТУР ТРЕЙДИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ ГМБХ, Швейцарія) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №341)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): ДАНИЛОВ ЮРІЙ (КБВ із РФ через прокладку АРКТУР ТРЕЙДИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ ГМБХ, Швейцарія)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: ДАНИЛОВ ЮРИЙ (КБВ из РФ через прокладку АРКТУР ТРЕЙДИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ ГМБХ, Швейцария)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
44536606 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 4 890 000.00 грн
- Категорія ризику: Іноземна прокладка (Швейцарія) з КБВ РФ/РБ (UO.xml)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 44536606) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 4,890,000.00 грн; керівник: КУМАНСЬКИЙ СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ; іноземна прокладка: АРКТУР ТРЕЙДИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ ГМБХ [Швейцарія, 70.0%]; КБВ: ДАНИЛОВ ЮРІЙ; громадянство: Російська Федерація; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 30)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 13466257, запис 1000701020000093502, м. Київ): засновник АРКТУР ТРЕЙДИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ ГМБХ (Швейцарія, 70.0%) -> непрямий КБВ ДАНИЛОВ ЮРІЙ (РФ)
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — декомпозиція іноземної холдингової прокладки (Швейцарія) із КБВ РФ
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 44536606 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.