ЛАШ ЛІМІТЕД (Сполучене Королівство) — спільна офшорка з КБВ РФ АЗАРОВ ДМИТРІЙ ЮЛІЙОВИЧ (прихований КБВ у 44940164) (м. Київ) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРЕШ ХЕНДМЕЙД КОСМЕТІКС"
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №350)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): ЛАШ ЛІМІТЕД (Сполучене Королівство) — спільна офшорка з КБВ РФ АЗАРОВ ДМИТРІЙ ЮЛІЙОВИЧ (прихований КБВ у 44940164)
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: ЛАШ ЛИМИТЕД (Сполучене Короливство) — спильна офшорка з КБВ РФ АЗАРОВ ДМИТРИЙ ЮЛИЙОВИЧ (прихований КБВ у 44940164)
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
44940164 - Тип суб'єкта в ЄДР: Юридична особа (UO.xml)
- Регіон реєстрації: м. Київ
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: 200 000.00 грн
- Категорія ризику: Прихований КБВ РФ/РБ за спільною офшорною прокладкою (Сполучене Королівство)
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРЕШ ХЕНДМЕЙД КОСМЕТІКС" (ЄДРПОУ 44940164) — Статус у UO.xml: «зареєстровано» (статутний капітал: 200,000.00 грн; керівник: Сургай Юрій Георгійович; засновник: ЛАШ ЛІМІТЕД [Сполучене Королівство, 100.0%]; сестринська ЮО під тією ж офшоркою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАШ УКРАЇНА" [33742658])
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: Чинний ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026, RECORD 13899784, м. Київ): офшорка ЛАШ ЛІМІТЕД (Сполучене Королівство, 100.0%) приховала КБВ у 44940164, але у сестринській ЮО 33742658 розкриває КБВ/учасника РФ (АЗАРОВ ДМИТРІЙ ЮЛІЙОВИЧ)
- Походження даних: Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — крос-корпоративне викриття спільної офшорної прокладки (Сполучене Королівство)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР 44940164 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.