Ляшенко Сергій Юрійович (Дніпропетровська обл.) — Діючий ФОП (запис 24270000000003592 від 03.08.2017, ДПІ 110517200514, КВЕД 56.30 Обслуговування напоями)
Паспорт крос-мапінгу ЄДР Мін'юсту України (Рівень 2, запис №4)
- Фігурант (ПІБ в ЄДР України): Ляшенко Сергій Юрійович
- Написання ПІБ у реєстрі РФ / архівному першоджерелі: Ляшенко Сергей Юрьевич
- Код ЄДРПОУ / реєстровий ідентифікатор ФОП:
FOP-24270000000003592 - Тип суб'єкта в ЄДР: Фізична особа-підприємець (FOP.xml)
- Регіон реєстрації: Дніпропетровська обл.
- Офіційний стан в ЄДР України (станом на 27.10.2026):
зареєстровано - Статутний капітал: ФОП / не декларується для фізособи-підприємця
- Категорія ризику: Миротворець / ДНР-2014 -> Діючий ФОП
1. Чинний запис у Єдиному державному реєстрі України (UO.xml / FOP.xml)
Діючий ФОП (запис 24270000000003592 від 03.08.2017, ДПІ 110517200514, КВЕД 56.30 Обслуговування напоями)
2. Санкційний / колабораційний слід (першоджерело)
- Ідентифікація у джерелі: м. Нікополь | тел: 095-454-73-56 | sergey-lyashenko1@rambler.ru | Рядок #4166: «Юридическое сопровождение, и не только, служил в ВВ МВД»
- Походження даних: База Центру «Миротворець» (myrotvorets.center) + перехоплений архів мобілізаційного управління «ДНР» і батальйону «Восток» (#4500idiotov, травень 2014 р., рядок #4166) + чинний ЄДР Мін'юсту України (FOP.xml від 27.10.2026)
- Зовнішній профіль перевірки: https://myrotvorets.center/criminal/?cf%5Bname%5D=%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
3. Протокол верифікації збігу (Zero False Positives)
Багатофакторний збіг ПІБ + регіон/місто реєстрації + профіль КВЕД із архівом #4500idiotov (Миротворець)
4. Комплаєнс-рекомендація для банків (СПФМ) за Постановою НБУ № 65
Суб'єкт господарювання з ідентифікатором ЄДР FOP-24270000000003592 рекомендований до обов'язкового посиленого фінансового моніторингу (EDD), перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), блокування ризикових видаткових операцій та звіряння з чинними санкційними списками РНБО України й ст. 111 / 111-1 / 111-2 КК України.