КЕЙС №28 · ЄДР 33603203 / 32205836 / 33631225 · [ЄДР АКТИВНИЙ · 3-ТЄ КОЛІНО ТОВ-МАТРЬОШКИ (100% -> 100% -> 100%) · КУЩ 36,23 МЛН ГРН У КИЄВІ · 0 ЗГАДОК РФ НА ВІТРИНІ]
Лисий Андрій Володимирович (громадянин РФ — 100% власник триколінної київської ТОВ-матрьошки з 9 ЮО) (РФ -> м. Київ (вул. Саксаганського, буд. 77 — кущ фінансових та нерухомісних компаній 2-го і 3-го колін)) — ТОВ «КУА «ІФМА» (33603203, 3-тє коліно, 9,03 млн грн) + ТОВ «ЗЕНІТ-ЦЕНТР» (32205836, 3-тє коліно, 5,45 млн грн) + ТОВ «УРЕК» (33631225, 2-ге коліно, 16,36 млн грн)
100% ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ТРИКОЛІННИЙ ГРАФ ЗА КОДАМИ ЄДРПОУ В UO.XML (34730560 -> 35691417 -> 32561388 / 31520183 -> 33603203 / 32205836)
Протокол верифікації: Пряма математична верифікація за записами UO.xml від 27.10.2026: 1) <RECORD>96076</RECORD> (34730560 ТОВ «ЮФ «Інтралекс»): засновник 100% (40 000 грн) і керівник — `ЛИСИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ; громадянство: Російська Федерація`; 2) <RECORD>3208862</RECORD> (35691417 ТОВ «ЮФ «Інтра Лекс»): засновники — Лисий А. В. (громадянство: РФ, 50 325 грн = 97,72%) + 34730560 (1 175 грн = 2,28%), керівник — Лисий А. В.; 3) 35691417 є 100% засновником 33631225 ТОВ «УРЕК» (16 361 340 грн), 32561388 ПП «АКМ-Сервіс» (100 грн) та 31520183 ТОВ «Хівіца -Плюс» (1 000 000 грн); 4) 32561388 є 100% засновником 33603203 ТОВ «КУА «ІФМА» (9 030 632,20 грн), а 31520183 є 100% засновником 32205836 ТОВ «Зеніт-Центр» (5 450 000 грн), 36126128 ТОВ «Форефест-Торг» (3 000 000 грн), 35393120 ТОВ «Фірма «КЛП» (1 000 000 грн), 34875120 ТОВ «Компанія «Ардіна Пром» (500 000 грн).
Комплаєнс-оцінка СПФМ / санкцій: Критичний сигнал для НКЦПФР (ліцензійний нагляд за компаніями з управління активами, де заборонений контроль громадян держави-агресора), Мін'юсту України (приховування КБВ у <BENEFICIARIES/> на 2-му і 3-му колінах), СБУ, АРМА та СПФМ банків за Постановами КМУ № 187 і НБУ № 65.
КРОС-МАПІНГ ЄДР УКРАЇНИ (КЕЙС №28): ЛИСИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (ГРОМАДЯНИН РФ — 100% ВЛАСНИК ТРИКОЛІННОЇ КИЇВСЬКОЇ ТОВ-МАТРЬОШКИ З 9 ЮО) — ТОВ «КУА «ІФМА» (33603203, 3-тє коліно, 9,03 млн грн) + ТОВ «ЗЕНІТ-ЦЕНТР» (32205836, 3-тє коліно, 5,45 млн грн) + ТОВ «УРЕК» (33631225, 2-ге коліно, 16,36 млн грн) (ЄДРПОУ 33603203 / 32205836 / 33631225)
- Суб'єкт РФ / РБ та корпоративний контур:
Лисий Андрій Володимирович (громадянин РФ — 100% власник триколінної київської ТОВ-матрьошки з 9 ЮО)(Лысый Андрей Владимирович (гражданин Российской Федерации)) - Юрисдикція та локалізація активів:
РФ -> м. Київ (вул. Саксаганського, буд. 77 — кущ фінансових та нерухомісних компаній 2-го і 3-го колін) - Код ЄДРПОУ та українська юридична особа:
33603203 / 32205836 / 33631225— ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ АЛЬЯНС» (33603203) + ТОВ «ЗЕНІТ-ЦЕНТР» (32205836) + ТОВ «УРЕК» (33631225) - Офіційний стан у
UO.xml(станом на27.10.2026):зареєстровано (усі 9 юридичних осіб київської триколінної матрьошки активні в UO.xml станом на 27.10.2026) - Статутний капітал:
36,233,572.20 грн - Статус комплаєнсу:
[ЄДР АКТИВНИЙ · 3-ТЄ КОЛІНО ТОВ-МАТРЬОШКИ (100% -> 100% -> 100%) · КУЩ 36,23 МЛН ГРН У КИЄВІ · 0 ЗГАДОК РФ НА ВІТРИНІ]
1. ЗІСТАВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЛАНЦЮЖКІВ ВОЛОДІННЯ ТА ЖИВОГО ЄДР УКРАЇНИ (UO.XML ВІД 27.10.2026)
| Параметр звірки | Профіль бенефіціара РФ / РБ та прокладки (2–3 коліна / офшор) | Чинний державний реєстр України (UO.xml станом на 27.10.2026) |
|---|---|---|
| Джерело запису | Офіційний дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — триколінна графова декомпозиція корпоративних засновників (Root -> Hop-2 -> Hop-3) | Міністерство юстиції України — Єдиний державний реєстр юридичних осіб (UO.xml) |
| Найменування / ПІБ та юрисдикція | Лысый Андрей Владимирович (гражданин Российской Федерации) | Лисий Андрій Володимирович (громадянин РФ — 100% власник триколінної київської ТОВ-матрьошки з 9 ЮО) |
| Локалізація / Юридична адреса в Україні | м. Київ (Голосіївський / Печерський / Шевченківський / Оболонський райони за кодами ЄДР) | 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77 |
| Ідентифікатори графа / ЄДРПОУ та Prozorro | Ланцюжок ЄДРПОУ: 34730560 (РФ 100%) -> 35691417 (РФ 100%) -> 32561388 / 31520183 -> 33603203 / 32205836 · Контур: Сумарний статутний капітал активних ЮО куща в м. Києві: понад 36 233 572,20 грн | Код ЄДРПОУ: 33603203 / 32205836 / 33631225 · Реєстрація: 33603203: 22.06.2005 (№ 10741020000008326, ID 130813) · 32205836: 07.06.2007 (ID 2519683) · 33631225: 17.01.2006 (ID 64695) · Корінь РФ: 34730560 (ID 96076) та 35691417 (ID 3208862) |
| Структура власності (2–3 коліна / КБВ) | *«Еталонна триколінна українська ТОВ-матрьошка для обходу первинного банківського фінмоніторингу: на 3-му коліні у компанії з управління активами ТОВ «КУА «ІФМА» (33603203) та нерухомісного ТОВ «Зеніт-Центр» (32205836) у полі <BENEFICIARIES/> порожньо, а засновниками виступають суто українські фірми 2-го коліна. Лише повний графовий обхід UO.xml виводить через 100%-ві частки на єдиного реального власника й керівника кореневих ЮО — громадянина РФ Лисого Андрія Володимировича.»* | Громадянин РФ Лисий Андрій Володимирович володіє 100% у ТОВ «ЮФ «Інтралекс» (34730560) та 97,72% напряму + 2,28% через 34730560 (= 100% контролю) у ТОВ «ЮФ «Інтра Лекс» (35691417, де він же є директором); далі 35691417 на 100% володіє 2-м коліном — ПП «АКМ-Сервіс» (32561388), ТОВ «Хівіца -Плюс» (31520183) і ТОВ «УРЕК» (33631225, 16,36 млн грн), які своєю чергою на 100% володіють 3-м коліном у м. Києві — ТОВ «КУА «ІФМА» (33603203, 9,03 млн грн, директор Близнюк Р. В.), ТОВ «Зеніт-Центр» (32205836, 5,45 млн грн, директор Максимов В. М.), ТОВ «Форефест-Торг» (36126128, 3,00 млн грн), ТОВ «Фірма «КЛП» (35393120, 1,00 млн грн) та ін. із порожнім тегом <BENEFICIARIES/> |
| Профіль діяльності (КВЕД) | Маркер звірки: 100% ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ТРИКОЛІННИЙ ГРАФ ЗА КОДАМИ ЄДРПОУ В UO.XML (34730560 -> 35691417 -> 32561388 / 31520183 -> 33603203 / 32205836) | 66.30 Управління фондами (управління інвестиційними активами, операції з комерційною нерухомістю у м. Києві) |
2. ДОКУМЕНТАЛЬНА ВЕРИФІКАЦІЯ ЗА СИРИМ ВИТЯГОМ UO.XML МІН'ЮСТУ УКРАЇНИ ТА PROZORRO
Пряма математична верифікація за записами UO.xml від 27.10.2026: 1) <RECORD>96076</RECORD> (34730560 ТОВ «ЮФ «Інтралекс»): засновник 100% (40 000 грн) і керівник — ЛИСИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ; громадянство: Російська Федерація; 2) <RECORD>3208862</RECORD> (35691417 ТОВ «ЮФ «Інтра Лекс»): засновники — Лисий А. В. (громадянство: РФ, 50 325 грн = 97,72%) + 34730560 (1 175 грн = 2,28%), керівник — Лисий А. В.; 3) 35691417 є 100% засновником 33631225 ТОВ «УРЕК» (16 361 340 грн), 32561388 ПП «АКМ-Сервіс» (100 грн) та 31520183 ТОВ «Хівіца -Плюс» (1 000 000 грн); 4) 32561388 є 100% засновником 33603203 ТОВ «КУА «ІФМА» (9 030 632,20 грн), а 31520183 є 100% засновником 32205836 ТОВ «Зеніт-Центр» (5 450 000 грн), 36126128 ТОВ «Форефест-Торг» (3 000 000 грн), 35393120 ТОВ «Фірма «КЛП» (1 000 000 грн), 34875120 ТОВ «Компанія «Ардіна Пром» (500 000 грн).
3. ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ СПФМ, ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (КМУ № 1178) ТА МОРАТОРІЮ КМУ № 187 (ПОСТАНОВА НБУ № 65)
Критичний сигнал для НКЦПФР (ліцензійний нагляд за компаніями з управління активами, де заборонений контроль громадян держави-агресора), Мін'юсту України (приховування КБВ у <BENEFICIARIES/> на 2-му і 3-му колінах), СБУ, АРМА та СПФМ банків за Постановами КМУ № 187 і НБУ № 65.
- Верифіковане походження даних: Офіційний відкритий дамп ЄДР Мін'юсту України (UO.xml від 27.10.2026) — графова реконструкція 2-го і 3-го колін володіння.
- Правова основа публікації: Відкриті державні дані Міністерства юстиції України у формі відкритих даних (
data.gov.ua/UO.xmlстаном на27.10.2026, Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»), електронна система публічних закупівельProzorro(prozorro.gov.ua), Постанови КМУ № 187 та № 1178, ст. 51 Статуту ООН.
