КЕЙС №09 · ЄДР 44393592 / 25083139 · [ЄДР АКТИВНИЙ · ПРЯМИЙ 100% ВЛАСНИК І КБВ 2 ТОВ (13,95 МЛН ГРН) · САНКЦІЇ РНБО № 698/2024]
Пертін Олексій Володимирович (РФ (м. Череповець) → активи у м. Київ та м. Чернівці) — ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС» (44393592, м. Київ, 3,0 млн грн) та ТОВ «Л.І.С.Т.» (25083139, м. Чернівці, 10,95 млн грн)
100% ПРЯМИЙ ЗАПИС У UO.XML (27.10.2026): ПІДСАНКЦІЙНИЙ ГРОМАДЯНИН РФ О. В. ПЕРТІН (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА № 698/2024) — ПРЯМИЙ 100% ВЛАСНИК І КБВ ДВОХ ДІЮЧИХ ТОВ (13,95 МЛН ГРН)
Протокол верифікації: Пряма верифікація за полями <FOUNDER> та <BENEFICIARY> живого UO.xml Мін'юсту України станом на 27.10.2026 та Державним реєстром санкцій РНБО України: 1) Пертін Олексій Володимирович (04.05.1972 р.н., ІПН РФ 352822762679, громадянин РФ) перебуває під чинними блокуючими санкціями РНБО України згідно з Указом Президента України № 698/2024 від 08.10.2024 (строком на 10 років до 08.10.2034); 2) у актуальному вивантаженні ЄДР від 27.10.2026 Пертін О. В. із прямим зазначенням «громадянство: Російська Федерація» залишається єдиним (100%) прямим учасником і КБВ двох діючих українських підприємств сумарним статутним капіталом 13 951 000,00 грн: київського портово-суднобудівного ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС» (44393592, капітал 3 001 000,00 грн, КВЕД 52.24 / 30.11 / 33.15) та чернівецького девелоперського ТОВ «Л.І.С.Т.» (25083139, капітал 10 950 000,00 грн, КВЕД 68.20 / 41.10).
Комплаєнс-оцінка СПФМ / санкцій: Прямий санкційний та контррозвідувальний комплаєнс-ризик (Указ Президента України № 698/2024, Закон № 1644-VII, Постанова Правління НБУ № 65): збереження прямого 100% корпоративного контролю підсанкційного громадянина РФ над діючим українським підприємством із суднобудівними та портово-вантажними КВЕД (52.24, 30.11, 33.15, 42.91 — ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС» 44393592 у м. Київ) та комерційною нерухомістю ТОВ «Л.І.С.Т.» (25083139, 10,95 млн грн). Підлягає обов'язковому блокуванню СПФМ та перевірці Мін'юстом на предмет стягнення активів у дохід держави.
КРОС-МАПІНГ ЄДР УКРАЇНИ (КЕЙС №09): ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС» (44393592, м. Київ, 3,0 млн грн) та ТОВ «Л.І.С.Т.» (25083139, м. Чернівці, 10,95 млн грн) (ЄДРПОУ 44393592 / 25083139)
- Підсанкційний суб'єкт РФ (за записом ЄДР Мін'юсту України):
Пертін Олексій Володимирович(Пертин Алексей Владимирович (громадянин РФ, 04.05.1972 р.н.)) - Юрисдикція та локалізація активів:
РФ (м. Череповець) → активи у м. Київ та м. Чернівці - Код ЄДРПОУ та українські юридичні особи:
44393592 / 25083139— ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС» (44393592) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л.І.С.Т.» (25083139) - Офіційний стан у
UO.xml(станом на27.10.2026):зареєстровано (обидві юридичні особи активні в UO.xml станом на 27.10.2026) - Статус комплаєнсу:
[ЄДР АКТИВНИЙ · ПРЯМИЙ 100% ВЛАСНИК І КБВ 2 ТОВ (13,95 МЛН ГРН) · САНКЦІЇ РНБО № 698/2024]
1. ЗІСТАВЛЕННЯ САНКЦІЙНИХ РЕЄСТРІВ РНБО / ЄС ТА ЖИВОГО ЄДР УКРАЇНИ (UO.XML ВІД 27.10.2026)
| Параметр звірки | Санкційний профіль резидента РФ (РНБО України / ЄС / Польща) | Чинний державний реєстр України (UO.xml станом на 27.10.2026) |
|---|---|---|
| Джерело запису | Державний реєстр санкцій РНБО України (Указ Президента України № 698/2024 від 08.10.2024, запис ua-nsdc-27956) | Міністерство юстиції України — Єдиний державний реєстр юридичних осіб (UO.xml) |
| ПІБ та громадянство | Пертин Алексей Владимирович (громадянин РФ, 04.05.1972 р.н.) | Пертін Олексій Володимирович (громадянство: Російська Федерація) |
| Резиденція РФ / Адреса активів в Україні | РФ, Вологодська обл., м. Череповець | 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7, літ. А (44393592); 58021, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Ромаданівська, буд. 12 (25083139) |
| ІПН РФ / Код ЄДРПОУ та реєстрація | ІПН РФ: 352822762679 · Д.н.: 04.05.1972 · Група: Екс-гендиректор ЗАТ «Северсталь-групп» / екс-голова наглядової ради ПрАТ «Смарт-Холдинг» | Код ЄДРПОУ: 44393592 / 25083139 · Реєстрація: 44393592: 09.07.2021 (запис № 1000711020000047973, ID UO.xml 13401593) · 25083139: 30.10.1997 / 06.09.2004 (запис № 10381200000000159, ID UO.xml 20600) |
| Підстава санкцій / Статус КБВ в ЄДР | *«Громадянин РФ, колишній генеральний директор російського ЗАТ «Северсталь-групп» і заступник гендиректора ВАТ «Іжорські заводи», багаторічний топменеджер і голова наглядової ради групи «Смарт-Холдинг»; під 10-річними персональними санкціями РНБО України з 08.10.2024 по 08.10.2034 (Указ Президента № 698/2024).»* | Прямий єдиний засновник (100%) та чинний кінцевий бенефіціарний власник (громадянство: Російська Федерація, прямий вирішальний вплив 100%) обох діючих компаній: ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС» (44393592, статутний капітал 3 001 000,00 грн, керівник Тимофеєва Аліна Ігорівна) та ТОВ «Л.І.С.Т.» (25083139, статутний капітал 10 950 000,00 грн, керівник Єлтишев Дмитро Всеволодович) |
| Профіль діяльності (КВЕД) | Маркер звірки: 100% ПРЯМИЙ ЗАПИС У UO.XML (27.10.2026): ПІДСАНКЦІЙНИЙ ГРОМАДЯНИН РФ О. В. ПЕРТІН (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА № 698/2024) — ПРЯМИЙ 100% ВЛАСНИК І КБВ ДВОХ ДІЮЧИХ ТОВ (13,95 МЛН ГРН) | 52.24 Транспортне оброблення вантажів, 30.11 Будування суден і плавучих конструкцій, 33.15 Ремонт і ТО суден і човнів, 42.91 Будівництво водних споруд (44393592); 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 41.10 Організація будівництва будівель (25083139) |
2. ДОКУМЕНТАЛЬНА ВЕРИФІКАЦІЯ ЗА СИРИМ ВИТЯГОМ UO.XML МІН'ЮСТУ УКРАЇНИ
Пряма верифікація за полями <FOUNDER> та <BENEFICIARY> живого UO.xml Мін'юсту України станом на 27.10.2026 та Державним реєстром санкцій РНБО України: 1) Пертін Олексій Володимирович (04.05.1972 р.н., ІПН РФ 352822762679, громадянин РФ) перебуває під чинними блокуючими санкціями РНБО України згідно з Указом Президента України № 698/2024 від 08.10.2024 (строком на 10 років до 08.10.2034); 2) у актуальному вивантаженні ЄДР від 27.10.2026 Пертін О. В. із прямим зазначенням «громадянство: Російська Федерація» залишається єдиним (100%) прямим учасником і КБВ двох діючих українських підприємств сумарним статутним капіталом 13 951 000,00 грн: київського портово-суднобудівного ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС» (44393592, капітал 3 001 000,00 грн, КВЕД 52.24 / 30.11 / 33.15) та чернівецького девелоперського ТОВ «Л.І.С.Т.» (25083139, капітал 10 950 000,00 грн, КВЕД 68.20 / 41.10).
3. ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ СПФМ, СТЯГНЕННЯ АКТИВІВ ТА САНКЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ (ЗАКОН № 1644-VII / ПОСТАНОВА НБУ № 65)
Прямий санкційний та контррозвідувальний комплаєнс-ризик (Указ Президента України № 698/2024, Закон № 1644-VII, Постанова Правління НБУ № 65): збереження прямого 100% корпоративного контролю підсанкційного громадянина РФ над діючим українським підприємством із суднобудівними та портово-вантажними КВЕД (52.24, 30.11, 33.15, 42.91 — ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС» 44393592 у м. Київ) та комерційною нерухомістю ТОВ «Л.І.С.Т.» (25083139, 10,95 млн грн). Підлягає обов'язковому блокуванню СПФМ та перевірці Мін'юстом на предмет стягнення активів у дохід держави.
- Правова основа публікації: Відкриті державні дані Міністерства юстиції України у формі відкритих даних (
data.gov.ua/UO.xmlстаном на27.10.2026, Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»), Державний реєстр санкцій РНБО України (drs.nsdc.gov.ua), Офіційний журнал ЄС (EUR-Lex), ст. 51 Статуту ООН.
