Шнайдер Сергій Іванович (РФ (м. Красноярськ) → активи у м. Київ) — ТОВ «СКЛАДТОРГ» (43146637, капітал 12,1 млн грн) та ТОВ «РІТЕЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» (43793777, капітал 2,7 млн грн, м. Київ)
КРОС-МАПІНГ ЄДР УКРАЇНИ (КЕЙС №08): ШНАЙДЕР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ — ТОВ «СКЛАДТОРГ» (43146637, капітал 12,1 млн грн) та ТОВ «РІТЕЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» (43793777, капітал 2,7 млн грн, м. Київ) (ЄДРПОУ 43146637 / 43793777)
- Підсанкційний суб'єкт РФ (за записом ЄДР Мін'юсту України):
Шнайдер Сергій Іванович(Шнайдер Сергей Иванович (громадянин РФ, 16.06.1966 р.н.)) - Юрисдикція та локалізація активів:
РФ (м. Красноярськ) → активи у м. Київ - Код ЄДРПОУ та українські юридичні особи:
43146637 / 43793777— ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЛАДТОРГ» (43146637) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» (43793777) - Офіційний стан у
UO.xml(станом на27.10.2026):зареєстровано (обидві юридичні особи в м. Київ мають активний статус у UO.xml станом на 27.10.2026) - Статус комплаєнсу:
[ЄДР АКТИВНИЙ · КБВ 66% І 63% ЧЕРЕЗ БІЛОРУСЬ · САНКЦІЇ РНБО № 727/2022 ТА ЄС 2026/1843]
1. ЗІСТАВЛЕННЯ САНКЦІЙНИХ РЕЄСТРІВ РНБО / ЄС ТА ЖИВОГО ЄДР УКРАЇНИ (UO.XML ВІД 27.10.2026)
| Параметр звірки | Санкційний профіль резидента РФ (РНБО України / ЄС / Польща) | Чинний державний реєстр України (UO.xml станом на 27.10.2026) |
|---|---|---|
| Джерело запису | Державний реєстр санкцій РНБО України (Указ Президента № 727/2022 від 19.10.2022), Регламент Ради ЄС 2026/1843 від 23.07.2026 та портал ГУР МОУ War & Sanctions | Міністерство юстиції України — Єдиний державний реєстр юридичних осіб (UO.xml) |
| ПІБ та громадянство | Шнайдер Сергей Иванович (громадянин РФ, 16.06.1966 р.н.) | Шнайдер Сергій Іванович (громадянство: Російська Федерація) |
| Резиденція РФ / Адреса активів в Україні | РФ, м. Красноярськ, вул. Алєксєєва, буд. 93, кв. 33 | 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21 (43146637); 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21, оф. 501 (43793777) |
| ІПН РФ / Код ЄДРПОУ та реєстрація | ІПН РФ: 246000069678 · Д.н.: 16.06.1966 · Група: Група «Светофор» / Mere / «Маяк» (Torgservice Group) | Код ЄДРПОУ: 43146637 / 43793777 · Реєстрація: 43146637: 01.08.2019 (запис № 10741020000086678, ID UO.xml 12747345) · 43793777: 03.09.2020 (запис № 1000741020000092605, ID UO.xml 13096997) |
| Підстава санкцій / Статус КБВ в ЄДР | *«Російський мільярдер, співзасновник і власник мережі дискаунтерів «Светофор» / Mere / «Маяк» (понад 2 200 магазинів), яка працює на тимчасово окупованих територіях України (АР Крим, Херсонська, Луганська та Донецька обл.) й інтегрує ТОТ у російський економічний простір (обґрунтування Ради ЄС 2026/1843 від 23.07.2026).»* | Чинний кінцевий бенефіціарний власник (громадянство: Російська Федерація): 66% непрямого вирішального впливу в ТОВ «СКЛАДТОРГ» (43146637, статутний капітал 12 100 000,00 грн, засновник — ТОВ «ФАЙДЕКСБЕЛ», Білорусь; керівник Іванова Світлана Миколаївна) та 63% непрямого вирішального впливу в ТОВ «РІТЕЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» (43793777, статутний капітал 2 700 000,00 грн, засновник — ТОВ «ІНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ», Білорусь; керівник Михайлюк Дмитро Дмитрович) |
| Профіль діяльності (КВЕД) | Маркер звірки: 100% ПРЯМИЙ ЗАПИС У UO.XML (27.10.2026): ПІДСАНКЦІЙНИЙ МІЛЬЯРДЕР РФ С. І. ШНАЙДЕР («СВЕТОФОР» / MERE, УКАЗ № 727/2022, ЄС 2026/1843) — ЧИННИЙ КБВ 2 АКТИВНИХ ТОВ У КИЄВІ ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКИ БІЛОРУСІ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах) |
2. ДОКУМЕНТАЛЬНА ВЕРИФІКАЦІЯ ЗА СИРИМ ВИТЯГОМ UO.XML МІН'ЮСТУ УКРАЇНИ
Пряма документальна верифікація за полем <BENEFICIARY> живого реєстру UO.xml Мін'юсту України станом на 27.10.2026 у зіставленні з Державним реєстром санкцій РНБО та Офіційним журналом ЄС: 1) Шнайдер Сергій Іванович (16.06.1966 р.н., ІПН РФ 246000069678) перебуває під блокуючими персональними санкціями РНБО України на 10 років (Указ Президента України № 727/2022 від 19.10.2022 до 19.10.2032) та санкціями Європейського Союзу (Регламент Ради ЄС 2026/1843 / Виконавчий регламент 2026/1845 від 23.07.2026 за розгортання торговельної мережі «Светофор» і «Маяк» в окупованому Криму, Херсонській, Донецькій та Луганській областях); 2) попри чотири роки дії санкцій РНБО, обидві його українські операційні структури в м. Київ з сумарним статутним капіталом 14,8 млн грн — ТОВ «СКЛАДТОРГ» (43146637, 12,1 млн грн) та ТОВ «РІТЕЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» (43793777, 2,7 млн грн), структуровані через білоруські ТОВ «ФАЙДЕКСБЕЛ» та ТОВ «ІНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ», — не припинені й зберігають у ЄДР статус «зареєстровано» із прямим зазначенням громадянина РФ Шнайдера С. І. чинним КБВ (66% та 63%).
3. ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ СПФМ, СТЯГНЕННЯ АКТИВІВ ТА САНКЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ (ЗАКОН № 1644-VII / ПОСТАНОВА НБУ № 65)
Прямий санкційний та AML-тригер обов'язкового блокування активів (Закон України «Про санкції» № 1644-VII, ст. 15 Закону № 361-IX, Постанова Правління НБУ № 65): наявність двох діючих українських ТОВ у м. Київ (43146637 та 43793777, сумарний капітал 14 800 000,00 грн) під непрямим контролем через резидентів Республіки Білорусь фігуранта санкційних списків РНБО України та ЄС, чия мережа «Светофор» безпосередньо оперує на ТОТ України. Потребує перевірки повноти стягнення корпоративних прав у дохід держави (Мін'юст / ВАКС).
- Правова основа публікації: Відкриті державні дані Міністерства юстиції України у формі відкритих даних (
data.gov.ua/UO.xmlстаном на27.10.2026, Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»), Державний реєстр санкцій РНБО України (drs.nsdc.gov.ua), Офіційний журнал ЄС (EUR-Lex), ст. 51 Статуту ООН.
