СЛІПІ ЗОНИ OSINT
16 ХВ ЧИТАННЯ
2026-11-06 · M-19
← Усі статті розділу «Авторська кухня / Методи» (/methods)
Європейська тиха гавань несанкціонованих директорів та головних конструкторів ВПК РФ: перехресний скринінг 364 керівників проти реєстрів 14 юрисдикцій ЄС, UK, Швейцарії, НАТО та ОАЕ (>1,83 млрд EUR, 2026)
Документальний аудит 364 несанкціонованих керівників та головних інженерів заводів ВПК РФ (118 із верифікованими 12-значними ІПН ФНС РФ) по відкритих реєстрах Великої Британії, Чехії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Данії, Італії, Австрії, Кіпру, Чорногорії, Сербії та ОАЕ: 27 верифікованих досьє (від британських ELASTOMER TRADING LTD 05763152 В.А. Бєлікова та VSMPO TIRUS LTD 03821218 до чеських Prag Red Star s.r.o. ICO 28367588 П.Д. Мотренка та GN BELIGAN s.r.o. ICO 26119269 А.Б. Бабікова, німецьких Ruspolymet GmbH HRB 81356 і P-D Glasseiden GmbH Oschatz HRB 21085, французьких POWERJET SA SIREN 434020822, SCI OLARA SIREN 528708076 і NLMK STRASBOURG SAS SIREN 425125150) та інженерний лог 10 відсіяних однофамільців.
1. Зведена статистика перехресного рентгену реєстрів ЄС, Великої Британії, Швейцарії, НАТО та ОАЕ
Перехресна звірка відкритого індексу Санкційна Діра (/sanctions-gap) станом на 06.11.2026 охоплює 364 керівні позиції підприємств ВПК РФ (328 іменних генеральних директорів і головних конструкторів та 36 технічних посад), які перебувають у «сліпій зоні» персональних санкцій США (US OFAC), ЄС (EU Council) та Великої Британії (UK FCDO).
- Математично верифіковано 12-значних персональних ІПН ФНС РФ (
inn_flза контрольною сумоюmodulo-11):118керівників (0помилкових контрольних сум; решта прихована у публічному ЄГРЮЛ за Постановою Уряду РФ № 729). - Виявлено та документовано закордонних майнових і корпоративних досьє:
27верифікованих об'єктів та юросіб (0склеєних однофамільців). - Керівників зі списку
364, прямо або через сімейно-корпоративний контур заводу пов'язаних із активами за кордоном:70топ-менеджерів та головних конструкторів. - Охоплені іноземні юрисдикції (
14країн): Велика Британія (Companies House,HM Land Registry), Чехія (or.justice.cz,Katastr nemovitosti), Франція (INSEE / RNE), Німеччина (Handelsregister), Швейцарія (Zefix), Іспанія (Registro de la PropiedadМайорка), Бельгія (KBO/BCE), Данія (CVR), Італія (Registro Imprese), Австрія (Firmenbuch), Кіпр (DRCOR), Чорногорія (CRPS, член НАТО), Сербія (APR) та ОАЕ (Dubai Land Department,Meydan / DED / CBLS). - Сукупна консервативна оцінка виявлених активів, заводів, вілл і торгових капіталів: понад
1,83 млрд євро(EUR 1,831,500,000+).
2. Ключові знахідки живого аудиту відкритих реєстрів (листопад 2026)
- Пряма особиста фірма гендиректора заводу ракетних каучуків у Великій Британії (
EU-VPK-001): Бєліков Володимир Анатолійович (ІПН 711302262916, гендиректор ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку»,ІПН 7113000847,ОГРН 1027100507136) особисто зареєстрований уUK Companies Houseу досьє чинної компаніїELASTOMER TRADING LIMITED(UK Company No. 05763152, Ессекс) за домашніми адресами у м. Єфремов Тульської області. - Екстрене переписування британського титанового хабу ВСМПО-АВІСМА на Гонконг 1 жовтня 2026 року (
EU-VPK-002таEU-VPK-003): Під керівництвом несанкціонованого гендиректора ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» Д.В. Тріфонова (ІПН 660749969244, заводІПН 6607000556,ОГРН 1026600784011) у діючій британській дочціVSMPO TIRUS LIMITED(UK Company No. 03821218, Вустершир)01.10.2026змінено контролера (PSC 75%+) з Верхньої Салди на гонконзьку оболонкуQuri Investment Limited(HK Reg. No. 80981921), тоді як паралельно продовжують діяти німецькаVSMPO-Tirus GmbH(Amtsgericht Offenbach HRB 56728), швейцарськаTirus International SA(CHE-113.749.131) та французькаPASONMA SCI(SIREN 804466050). - Прямі празькі компанії керівника «Роствертолу» (
EU-VPK-004) та очільника іжевських «Безпілотних систем» (EU-VPK-025): Мотренко Петро Данилович (ІПН 616509027908,20.03.1958 р.н., багаторічний очільник АТ «Роствертол»ІПН 6161021690— виробника ударних вертольотів Мі-28Н та Мі-35М) у реєстрі Мін'юсту Чехії (or.justice.cz) виступив 55% засновником діючої празької фірмиPrag Red Star. s.r.o.(ICO 28367588, Прага 10) із зазначенням заводської адресиРостов-на-Дону, вул. Новаторів, 5, а керівник і співзасновник іжевського ТОВ «Безпілотні системи» (ІПН 1831119511,ОГРН 1061831042954) Бабіков Анатолій Борисович (ІПН 183400580620,16.05.1966 р.н.) залишається чинним одноосібним директором (jednatel) і 40% власником празькоїGN BELIGAN, s.r.o.(ICO 26119269, Прага 2,subjektId=528657) за іжевською домашньою адресоювул. Союзна, 131/158. - Дюссельдорфська дочка сімейної династії спецметалургії Клочаїв (
EU-VPK-005) та саксонський співзасновник скловолоконного заводу ОЕЗ «Алабуга» (EU-VPK-026): Несанкціоновані власник і гендиректор АТ «Русполімет» (ІПН 5251008501,ОГРН 1055214499966, кільцеві заготовки для двигунів «Калібрів» і бойової авіації) Віктор Володимирович Клочай (ІПН 773467239491) та Максим Вікторович Клочай (ІПН 524830578722) утримують у реєстрі ДюссельдорфаRuspolymet GmbH(Amtsgericht Duesseldorf HRB 81356,Graf-Adolf-Platz 6), а саксонськаP-D Glasseiden GmbH Oschatz(Amtsgericht Leipzig HRB 21085) до вересня 2025 р. утримувала 25% у скловолоконному заводі ОЕЗ «Алабуга» (ІПН 1646022610,ОГРН 1071674003477), яким керує несанкціонований директор Айрат Гусманович Халімов (ІПН 164806141252). - Діюче спільне підприємство виробника двигунів «Калібрів» і Х-101 у Парижі (
EU-VPK-006): ПАТ «ОДК-Сатурн» (ІПН 7610052644,ОГРН 1027601106169), очолюване несанкціонованим гендиректором Іллею Борисовичем Конюховим (ІПН 761021209203), зберігає 50% у чинному паризькомуPOWERJET SA(SIREN 434020822), де російські функціонери ОДК досі значаться адміністраторами у французькому реєстрі RNE. - Лондонські квартири, вілли Лазурового узбережжя, Майорки, Праги та Дубая (
EU-VPK-007..EU-VPK-015): Вестмінстерська квартира родини творця дронів-камікадзе «Ланцет» (ZALA Aero/ виконавчий директор К.І. АбашкінІПН 183112969152), вілла в Сен-Жан-Кап-ФерраSCI OLARA(SIREN 528708076) та апартаменти в Південному Кенсінгтоні9-11 MANSON PLACE LIMITED(02186156) контуру КБ «Яковлєв» / Іркутського авіазаводу (ІПН 3807002509, Су-30СМ2), празька нерухомість ракетного холдингу КТРВ (Alterra s.r.o.ICO 28437497іRiomax s.r.o.ICO 09428089, заводІПН 5099000013), 5 вілл на Майорці та палац у комплексіXXII Caratна Пальмі Джумейра, виведені з балансу казанського оборонного АТ «Завод Елекон» (ІПН 1657032272), а також вілли на Кап-Ферра (SCI UMBTOSIREN 452739444,SCI PETRSIREN 507436574,SCI KRISTINESIREN 527673495,SCI ABISIREN 911031243,SCI NATALYASIREN 488445834) і чеський заводNVision Czech Republic a.s.(ICO 47550937таICO 08615608) конгломерату АФК «Система» (АТ «Мікрон»ІПН 7735007358Г.Ш. Хасьянової773109038996та АТ «Кронштадт»ІПН 7808035536В.М. Донцова381004363944). - Незаморожені промислові імперії стратегічних постачальників сировини ВПК РФ та швейцарський слід оптичного холдингу «Швабе» (
EU-VPK-016..EU-VPK-024,EU-VPK-027): Сталепрокатні заводи ПАТ «НЛМК» (ІПН 4823006703) під керівництвом несанкціонованого президента С.М. Каратаєва (ІПН 771503823567) у Франції (NLMK STRASBOURG SASSIREN 425125150таNLMK COLOURS FRANCE SASSIREN 347618134), Бельгії (KBO 0473.110.669), Данії (CVR 10092922), Італії (CF 02810870234) і на Кіпрі (HE 90278), хімічні активи контуру «ЄвроХім» / АТ «НАК „Азот“» (ІПН 7116000066) Є.О. Скобелєва (352801649457) у Бельгії (KBO 0837.473.452) і Швейцарії (CHE-306.864.578), віденський хабSIBUR International GmbH(FN 229446 x, АТ «Воронежсинтезкаучук»ІПН 3663002167), балкансько-швейцарська мережа контуру ТОВ «Ставролен» (ІПН 2624022320) / «Лукойл» В.В. Шулиндіна (503601547453) у Чорногорії (PIB 02630419), Сербії (MB 07524951), Женеві (CHE-100.738.922) та Франції (SIREN 801555566), а також цюрихський вузолShvabe-Zurich GmbH(CHE-113.501.588) оптичного куща «Швабе» (АТ «ЛЗОС»ІПН 5026000300Ігнатова О.М.502600136064, АТ «ЗОМЗ»ІПН 5042010793Перцева К.Г.246603898668, АТ «МЗ „Сапфір“»ІПН 7726014172Кузнецова С.О.502600140462).
3. Реєстр 27 верифікованих досьє для санкційних подань та арешту активів
| ID | Клас активу | Фігурант зі списку 364 (ІПН ФО) | Оборонний завод РФ (ІПН / ОГРН) | Країна | Іноземна структура та реєстровий код | Оцінка (EUR) | Статус 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-VPK-001 | DIRECT_PERSONAL_COMPANY | Бєліков Володимир Анатолійович (711302262916) | ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку» (м. Єфремов, Тульська обл.) (ІПН 7113000847, ОГРН 1027100507136) | Велика Британія (GB) | ELASTOMER TRADING LIMITED (UK Company No. 05763152) | GBP 450,000+ trade turnover / equity | ACTIVE (accounts filed through 2025/2026) |
EU-VPK-002 | SANCTIONS_EVASION_TRANSFER_2026 | Тріфонов Дмитро Валерійович / Ледер Михайло Оттович (660749969244) | ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (м. Верхня Салда, Свердловська обл.) (ІПН 6607000556, ОГРН 1026600784011) | Велика Британія (GB) | VSMPO TIRUS LIMITED (UK Company No. 03821218 (transferred to HK Reg. No. 80981921 on 2026-10-01)) | EUR 25,000,000+ UK titanium warehouse & receivables | ACTIVE (PSC transferred 01 Oct 2026 from VSMPO-AVISMA to Quri Investment Limited, Hong Kong) |
EU-VPK-003 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Тріфонов Дмитро Валерійович / Ледер Михайло Оттович (660749969244) | ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (м. Верхня Салда, Свердловська обл.) (ІПН 6607000556, ОГРН 1026600784011) | Німеччина / Швейцарія (DE) | VSMPO-Tirus GmbH / Tirus International SA / PASONMA SCI (Amtsgericht Offenbach HRB 56728 (ex-Frankfurt HRB 47196) / Swiss UID CHE-113.749.131 / France SIREN 804466050 (SIRET 80446605000018)) | EUR 40,000,000+ inventory & real estate in Hesse and Vaud | ACTIVE (European titanium service center, Managing Director Eugen Kapuler & Swiss holding) |
EU-VPK-004 | DIRECT_PERSONAL_COMPANY | Мотренко Петро Данилович (616509027908) | АТ «Роствертол» (м. Ростов-на-Дону) (ІПН 6161021690, ОГРН 1026102899228) | Чехія (CZ) | Prag Red Star. s.r.o. (Czech ICO 28367588 (File C 136527, Mestsky soud v Praze)) | EUR 1,200,000+ Prague real estate holding vehicle | ACTIVE (latest registry update 19 Mar 2025) |
EU-VPK-005 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Клочай Максим Вікторович / Клочай Віктор Володимирович (524830578722) | АТ «Русполімет» (м. Кулебаки, Нижегородська обл.) (ІПН 5251008501, ОГРН 1055214499966) | Німеччина (DE) | Ruspolymet GmbH (Amtsgericht Duesseldorf HRB 81356) | EUR 3,500,000+ German corporate capital & trade claims | REGISTERED IN HANDELSREGISTER DUESSELDORF (Managing Director: Andriy Lunyev) |
EU-VPK-006 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Конюхов Ілля Борисович / Храмін Роман Володимирович / Ільїн Ігор Валерійович (761021209203) | ПАТ «ОДК-Сатурн» (м. Рибінськ, Ярославська обл.) (ІПН 7610052644, ОГРН 1027601106169) | Франція (FR) | POWERJET SA (France SIREN 434020822 (SIRET 43402082200012 / 43402082200046; Auditor Forvis Mazars SIREN 784824153)) | EUR 15,000,000+ 50% equity, IP rights & escrow accounts in Paris | ACTIVE (50/50 JV with Russian UEC/Saturn board members Ilia Koniukhov, Aleksandre Artiukhov, Aleksandre Gratchev & Igor Chistyunin still on RNE registry) |
EU-VPK-007 | FAMILY_REAL_ESTATE | Абашкін Костянтин Ігорович (контур сім'ї О. Захарова, ZALA Aero / «Ланцет») (183112969152) | ТОВ «ЦСТ» / ТОВ «Аероскан» (м. Іжевськ, Удмуртська Республіка) (ІПН 1841015504, ОГРН 1101841007938) | Велика Британія (GB) | Luxury Residential Apartment in Westminster, Central London (~100 sq.m) (HM Land Registry Westminster Freehold/Leasehold Title (acquired 2018 for GBP 1,500,000)) | EUR 1,800,000 (GBP 1,500,000 purchase price) | HELD BY UNSANCTIONED FAMILY MEMBERS IN UK |
EU-VPK-008 | FAMILY_REAL_ESTATE | Сойнов Андрій Сергійович / Вепрєв Олександр Олексійович / Долженков Микола Миколайович (771400228510) | Іркутський авіаційний завод — філія ПАТ «Яковлєв» (м. Іркутськ) (ІПН 3807002509, ОГРН 1023801428111) | Франція (FR) | SCI OLARA (Villa with swimming pool in Saint-Jean-Cap-Ferrat) (France SIREN 528708076 (SIRET 52870807600013 / RCS Paris D 528 708 076)) | EUR 8,500,000+ Cap-Ferrat villa | ACTIVE (Associates: Anastasia Demchenko born 1989-06 & Oleg Demchenko Jr. born 1995-06; Gerant: Alexander Lette born 1976-12) |
EU-VPK-009 | FAMILY_REAL_ESTATE | Сойнов Андрій Сергійович / Вепрєв Олександр Олексійович (контур ПАТ «Яковлєв» / Іркут) (ПРИХОВАНО В ЄГРЮЛ ФНС РФ (ПП РФ №729)) | Іркутський авіаційний завод — філія ПАТ «Яковлєв» (м. Іркутськ) (ІПН 3807002509, ОГРН 1023801428111) | Велика Британія (GB) | 9-11 MANSON PLACE LIMITED & South Kensington Apartments (Queens Gate / Manson Place) (UK Company No. 02186156 (9-11 Manson Place SW7 5JP & Flat 2, 64 Queens Gate SW7 5JP)) | EUR 5,200,000+ South Kensington apartments | ACTIVE (Director Bernard Jansen Van Vuuren appointed 19 Aug 2024) |
EU-VPK-010 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Долженков Микола Миколайович / Доценко Олег Михайлович (771400228510) | АТ «Уральський завод цивільної авіації» (АТ «УЗГА», м. Єкатеринбург) (ІПН 6664013640, ОГРН 1026605766560) | Чехія (CZ) | OLVY international s.r.o. (Karlovy Vary) & historical UZGA claims in Aircraft Industries, a.s. (Czech ICO 25238710 (Karlovy Vary) & ICO 27174841 (Kunovice)) | EUR 2,400,000+ Karlovy Vary real estate & residual claims | ICO 25238710 REGISTERED IN KARLOVY VARY; ICO 27174841 DIVESTED FROM UZGA WITH RESIDUAL CLAIMS AUDIT |
EU-VPK-011 | FAMILY_REAL_ESTATE | Ярмолюк Володимир Миколайович / Богатіков Сергій Анатолійович / Зайцев Ігор Петрович (774301423890) | АТ «Корпорація Тактичне Ракетне Озброєння» (АТ «КТРВ», м. Корольов, Московська обл.) (ІПН 5099000013, ОГРН 1035003364021) | Чехія (CZ) | Alterra s.r.o. (Praha 5 Penthouse) & Riomax s.r.o. (4-Story Building in Praha 3 Zizkov) (Czech ICO 28437497 (File C 141450) & Czech ICO 09428089 (File C 336133)) | EUR 7,100,000+ (EUR 6M Zizkov building + EUR 1.1M Barrandov/Hlubocepy penthouse) | ACTIVE ON REGISTRY (locally frozen by Czech FAU, awaiting EU-wide confiscation & KTRV deputy designations) |
EU-VPK-012 | FAMILY_REAL_ESTATE | Зуєв Едуард Володимирович / Яковлєв Микола Юрійович / Керуюча орг. АТ «Вертольоти Росії» (ПРИХОВАНО В ЄГРЮЛ ФНС РФ (ПП РФ №729)) | АТ «Завод Елекон» / АТ «Казанський вертолітний завод» (м. Казань, Татарстан) (ІПН 1657032272, ОГРН 1021603145541) | Іспанія (ES) | 5 Luxury Villas in Calvia & Palma de Mallorca (originally acquired via JSC Zavod Elekon) (Registro de la Propiedad Calvia / Palma (5 coastal villas, Balearic Islands, Spain)) | EUR 18,000,000+ (5 Balearic villas) | UNDER SPANISH NATIONAL POLICE MONEY-LAUNDERING SEIZURE PROBE (2025-2026) |
EU-VPK-013 | FAMILY_REAL_ESTATE | Зуєв Едуард Володимирович / Яковлєв Микола Юрійович / Керуюча орг. АТ «Вертольоти Росії» (ПРИХОВАНО В ЄГРЮЛ ФНС РФ (ПП РФ №729)) | АТ «Вертольоти Росії» (керуюча організація КВЗ та У-УАЗ) / АТ «Завод Елекон» (ІПН 7731559044, ОГРН 1077746003334) | Об'єднані Арабські Емірати (AE) | Beachfront Palace Villa in '22 Carat' Gated Compound, Palm Jumeirah, Dubai (Dubai Land Department Plot / Villa in XXII Carat, West Crescent, Palm Jumeirah) | EUR 22,000,000+ Palm Jumeirah villa | ACTIVE PRIVATE HOLDING IN DUBAI |
EU-VPK-014 | SANCTIONS_EVASION_TRANSFER_2026 | Хасьянова Гульнара Шамілівна / Красніков Геннадій Якович (773109038996) | АТ «Мікрон» (м. Москва, Зеленоград) (ІПН 7735007358, ОГРН 1027700073466) | Чехія (CZ) | NVision Czech Republic a.s. (Votice) & NVision Czech Republic ICT a.s. (Praha 4) (Czech ICO 47550937 (File B 1995) & Czech ICO 08615608 (File B 24756)) | EUR 9,000,000+ Votice electronics factory & Prague ICT entity | ACTIVE (restructured onto local management buyout shell to evade AFK Sistema freeze) |
EU-VPK-015 | FAMILY_REAL_ESTATE | Донцов Василь Миколайович / Хасьянова Гульнара Шамілівна (контур АФК «Система» / РТІ / АТ «Кронштадт») (381004363944) | АТ «Кронштадт» (м. Москва / завод БПЛА у м. Дубна, Московська обл.) (ІПН 7808035536, ОГРН 1027809176141) | Франція (FR) | Cap-Ferrat Active Villas (SCI UMBTO / SCI PETR / SCI KRISTINE / SCI ABI / TASHA) & Cannes / Monaco Cluster (SCI NATALYA / NOVITEZ) (France SIREN 452739444 (SIRET 45273944400019), SIREN 507436574 (SIRET 50743657400010), SIREN 527673495 (SIRET 52767349500018), SIREN 911031243 (SIRET 91103124300015), SIREN 910453273 (SIRET 91045327300013), SIREN 488445834 (SIRET 48844583400028) & SIREN 928833375 (SIRET 92883337500019)) | EUR 35,000,000+ Saint-Jean-Cap-Ferrat & Cannes villas | ACTIVE IN RNE CAP-FERRAT (SCI UMBTO 452739444, SCI PETR 507436574, SCI KRISTINE 527673495, SCI ABI 911031243, NOVITEZ 928833375; SCI NATALYA 488445834 in liquidation since 2026-01-02) |
EU-VPK-016 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Каратаєв Сергій Михайлович (771503823567) | ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (ПАТ «НЛМК», м. Липецьк) (ІПН 4823006703, ОГРН 1024800823123) | Франція (FR) | NLMK STRASBOURG SAS & NLMK COLOURS FRANCE SAS (France SIREN 425125150 (SIRET 42512515000028, Auditor PwC SIREN 672006483) & SIREN 347618134 (SIRET 34761813400089)) | EUR 120,000,000+ French industrial plants & port terminal | ACTIVE OPERATING STEEL PLANTS IN FRANCE (Directors Barend De Vos, Giovanni Borinelli, Maria Starostina) |
EU-VPK-017 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Каратаєв Сергій Михайлович (771503823567) | ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (ПАТ «НЛМК», м. Липецьк) (ІПН 4823006703, ОГРН 1024800823123) | Бельгія / Данія / Італія / Кіпр (BE) | NLMK Belgium Holdings N.V. / NLMK DanSteel A/S / NLMK Verona S.p.A. / Fletcher Group Holdings Ltd (KBO 0473.110.669 (BE) / CVR 10092922 (DK) / CF 02810870234 & REA VR 285265 (IT) / HE 90278 (CY)) | EUR 650,000,000+ steel mills in Belgium, Denmark, and Italy | ACTIVE OPERATING STEEL ROLLING MILLS ACROSS 4 EU/NATO STATES |
EU-VPK-018 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Скобелєв Євген Олександрович (352801649457) | АТ «Новомосковська акціонерна компанія „Азот“» (м. Новомосковськ, Тульська обл.) (ІПН 7116000066, ОГРН 1027100507378) | Швейцарія / Бельгія / Кіпр (CH) | EuroChem Group AG (Zug) / EuroChem Antwerpen NV / AIM Capital Limited (Swiss UID CHE-306.864.578 / Belgian KBO 0837.473.452 / Cyprus HE 133817) | EUR 400,000,000+ Antwerp chemical complex & Zug headquarters | ACTIVE (under ring-fencing compliance scrutiny in Belgium, Switzerland & Cyprus) |
EU-VPK-019 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Золототрубов В'ячеслав Миколайович (366304814231) | АТ «Воронежсинтезкаучук» (м. Воронеж) (ІПН 3663002167, ОГРН 1023602096539) | Австрія (AT) | SIBUR International GmbH (Austrian Firmenbuch FN 229446 x) | EUR 30,000,000+ Austrian corporate equity & trade receivables | REGISTERED IN VIENNA FIRMENBUCH (European petrochemical trading hub of PJSC SIBUR Holding) |
EU-VPK-020 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Шулиндін Володимир Володимирович (503601547453) | ТОВ «Ставролен» (м. Будьонновськ, Ставропольський край) (ІПН 2624022320, ОГРН 1022603220518) | Швейцарія / Кіпр / Франція (CH) | LITASCO SA (Geneva) & LUKOIL Marine Lubricants Ltd (Cyprus / France branch) (Swiss UID CHE-100.738.922 / Cyprus HE 94346 / French SIREN 801555566) | EUR 250,000,000+ Swiss/Cyprus trading equity | ACTIVE ON SWISS, CYPRUS AND FRENCH REGISTRIES |
EU-VPK-021 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Шулиндін Володимир Володимирович (503601547453) | ТОВ «Ставролен» (м. Будьонновськ, Ставропольський край) (ІПН 2624022320, ОГРН 1022603220518) | Чорногорія (НАТО) / Сербія (ME) | LUKOIL MONTENEGRO d.o.o. Podgorica & LUKOIL SRBIJA a.d. Beograd (Montenegro PIB 02630419 / Serbia MB 07524951 (PIB 100000830)) | EUR 85,000,000+ Balkan depots & retail network | ACTIVE FUEL & PETROCHEMICAL DISTRIBUTION NETWORKS IN NATO MEMBER MONTENEGRO & SERBIA |
EU-VPK-022 | EU_BALKAN_UAE_CONDUIT | Мокічев Сергій Володимирович / Денісенко Олександр Миколайович / Орешкін Сергій Іванович / Гусєва Олександра Сергіївна (ПРИХОВАНО В ЄГРЮЛ ФНС РФ (ПП РФ №729)) | ВАТ «ЄПК Самара» / АТ «ЄПК Саратов» (Самара / Саратов) (ІПН 6316040924, ОГРН 1026301154934) | Кіпр / ОАЕ (CY) | E.P.K. HOLDINGS LIMITED (historical Cyprus parent) -> Ace Bearings FZE (active UAE bearing conduit) (Cyprus HE 96811 (Dissolved) -> UAE Free Zone License No. 3291 / CBLS 11443987) | EUR 12,000,000+ bearing re-export flows | CYPRUS HE 96811 DISSOLVED; RE-ROUTED TO ACTIVE UAE CONDUIT ACE BEARINGS FZE (CBLS 11443987) |
EU-VPK-023 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Давидов Едуард Малікович / Назаров Андрій Геннадійович (071405665507) | АТ «Башкирська содова компанія» (м. Стерлітамак, Республіка Башкортостан) (ІПН 0268008010, ОГРН 1020202079479) | Кіпр (CY) | MODISANNA LIMITED (Cyprus dividend conduit & residual European banking trail) (Cyprus Reg. No. HE 129218) | EUR 50,000,000+ historical Cyprus dividend outflows | DISSOLUTION FOLLOWING VOLUNTARY LIQUIDATION (residual Cyprus/EU compliance & banking audit trail) |
EU-VPK-024 | EU_BALKAN_UAE_CONDUIT | Хасьянова Г.Ш. (Мікрон) / Борисов О.А. (НВП «Істок») / Доценко О.М. (УЗГА) / Новіков А.О. (КНІРТІ) (773109038996) | АТ «Мікрон» (7735007358) / АТ «НВП „Істок“» (5050108496) / АТ «УЗГА» (6664013640) / АТ «КНІРТІ» (4007017378) (ІПН 5050108496, ОГРН 1135050007400) | ОАЕ / Сербія (AE) | EDM L.L.C-FZ (Dubai) / Turboshaft FZE (UAE) / Dream Lite Trading LLC (Dubai) / KOMINVEX DOO (Belgrade) (Meydan 2200911.01 / UAE CBLS 11967354 / Dubai DED 629360 / Serbia APR MB 20047038 (PIB 104004847, in bankruptcy)) | EUR 35,000,000+ illicit dual-use electronics & aviation shipments | UAE FREE-ZONE CONDUITS ACTIVE; SERBIAN KOMINVEX MB 20047038 IN BANKRUPTCY AFTER OFAC DESIGNATION |
EU-VPK-025 | DIRECT_PERSONAL_COMPANY | Бабіков Анатолій Борисович / Цаллагов Кирило Олександрович (183400580620) | ТОВ «Безпілотні системи» / ТОВ «Суперкам» (м. Іжевськ, Удмуртська Республіка) (ІПН 1831119511, ОГРН 1061831042954) | Чехія (CZ) | GN BELIGAN, s.r.o. (Czech ICO 26119269 (File C 71780, Mestsky soud v Praze, subjektId 528657)) | EUR 350,000+ Czech corporate vehicle & Vinohrady / Kladno assets | ACTIVE ON CZECH COMMERCIAL REGISTRY (verified extract 06 Nov 2026) |
EU-VPK-026 | SANCTIONS_EVASION_TRANSFER_2026 | Халімов Айрат Гусманович (164806141252) | ТОВ «Татнєфть-Скловолокно» / ТОВ «П-Д Татнєфть-Алабуга Скловолокно» (ОЕЗ «Алабуга», м. Єлабуга, Татарстан) (ІПН 1646022610, ОГРН 1071674003477) | Німеччина (DE) | P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Preiss-Daimler Group) (Amtsgericht Leipzig HRB 21085) | EUR 14,500,000+ German-installed glass furnace technology & settlement claims | ACTIVE IN SAXONY (Managing Directors Joeran Pfuhl & Markus Stephan; 25% SEZ Alabuga JV stake divested in Sep 2025) |
EU-VPK-027 | PLANT_EU_SUBSIDIARY_OR_JV | Ігнатов Олександр Миколайович (ЛЗОС) / Перцев Костянтин Геннадійович (ЗОМЗ) / Кузнецов Сергій Олексійович (МЗ «Сапфір») (502600136064) | АТ «ЛЗОС» (5026000300) / АТ «ЗОМЗ» (5042010793) / АТ «МЗ „Сапфір“» (7726014172) / АТ «ЛОМО» (7804002321) (ІПН 5026000300, ОГРН 1025003178397) | Швейцарія (CH) | Shvabe-Zurich GmbH (in Liquidation / Residual Swiss Banking & Distributorship Trail) (Swiss UID CHE-113.501.588 (CH-020.4.034.889-5, Canton Zurich)) | EUR 4,500,000+ historical Swiss trade settlement & optical distribution receivables | LIQUIDATION CLOSED BY BEZIRKSGERICHT ZUERICH (08 Feb 2024 / SHAB 15 Feb 2024; residual Swiss/EU settlement & distributor audit) |
4. Інженерний протокол «Нуль однофамільців» (10 відсіяних хибнопозитивних збігів)
| № | Перевірений фігурант ВПК РФ | Запис іноземного реєстру | Підстава документального відсіювання |
|---|---|---|---|
#1 | Клочай Віктор Володимирович (1957 р.н., ІПН 773467239491) / Клочай Максим Вікторович (1982 р.н., ІПН 524830578722) — АТ «Русполімет» (ІПН 5251008501) | ADVENTIS s.r.o. (ICO 25448676, subId 286288) та KERAMETUNION s.r.o. (ICO 25038702, subId 305673), Прага, Чехія (or.justice.cz) | ВІДСІЯНО ОДНОФАМІЛЬЦІВ (ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ): директори Oleksandr Klochay (24.07.1965 р.н., м. Київ, вул. Народного ополчення, 2/45) та Olena Klochay (19.07.1966 р.н., м. Донецьк, пр. Ілліча, 85/16) є громадянами України, які проживають у Чехії з 1999 р., і не мають стосунку до кулебацької династії Клочаїв (підтвердженим активом Клочаїв є виключно Ruspolymet GmbH, HRB 81356 у Дюссельдорфі). |
#2 | Бєліков Володимир Анатолійович (10.1962 р.н., ІПН 711302262916) — ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку» (ІПН 7113000847) | Pro Scientifie and Technical Service spol. s r.o. (ICO 26144131, subId 411507), Прага 4, Чехія (or.justice.cz) | ВІДСІЯНО ОДНОФАМІЛЬЦЯ: співзасновник Serguei Belikov (15.09.1968 р.н., м. Омськ, вул. 20 років Жовтня, 6) має інше ім'я, дату народження та місто проживання (підтвердженою особистою фірмою В.А. Бєлікова за домашньою адресою в м. Єфремов є британська ELASTOMER TRADING LIMITED, Company No. 05763152). |
#3 | Костюнін Павло Андрійович (ІПН 510203980877) — АТ «Стратім» (ІПН 7720901379, ударні та розвідувальні БпЛА) | SIPNET eu s.r.o. (ICO 28468074, subId 681928), Карлові Вари, Чехія (or.justice.cz) | ВІДСІЯНО ОДНОФАМІЛЬЦЯ: засновник Kostyunin (21.06.1966 р.н., м. Москва / Одінцово, Трьохпрудний пров., 11/13-27) не збігається за віковою когортою та профілем із засновником АТ «Стратім» П.А. Костюніним. |
#4 | Серіков Володимир Віталійович (ІПН 482108109320) — ПАТ «Енергія» (ІПН 4821000142, м. Єлець) | Чеський реєстр or.justice.cz (subId 185282) | ВІДСІЯНО ОДНОФАМІЛЬЦІВ: засновники Serikov (31.01.1962 р.н. та 24.09.1985 р.н., м. Санкт-Петербург, вул. Крупської, 24/2-28) не мають стосунку до єлецького акціонера та гендиректора ПАТ «Енергія» В.В. Серікова. |
#5 | Скобелєв Євген Олександрович (1981 р.н., ІПН 352801649457) — АТ «НАК „Азот“» (ІПН 7116000066, м. Новомосковськ) | Чеський реєстр or.justice.cz (subId 515670 та subId 534056) | ВІДСІЯНО ОДНОФАМІЛЬЦІВ: особи Skobelev (16.06.1962 р.н., м. Оренбург) та Skobelev (03.07.1960 р.н., м. Тольятті) мають інші дати народження та регіони проживання. |
#6 | Красніков Геннадій Якович (30.04.1958 р.н., ІПН 773500554126) — АТ «Мікрон» (ІПН 7735007358, Зеленоград) | Чеський реєстр or.justice.cz (subId 512499) | ВІДСІЯНО ОДНОФАМІЛЬЦЯ: засновник Krasnikov (24.12.1963 р.н., м. Долгопрудний, вул. Радянська, 4) має іншу дату народження. |
#7 | Колчін Дмитро Володимирович (ІПН 165505608922) — ПАТ «Хімпром» (ІПН 2124009521, м. Новочебоксарськ) | Чеський реєстр or.justice.cz (subId 410791) | ВІДСІЯНО ОДНОФАМІЛЬЦЯ: засновник Kolchin (06.10.1976 р.н., м. Енгельс Саратовської обл., вул. Тельмана, 23а-139) не збігається за регіоном та біографією. |
#8 | Тихонов Ігор Борисович — АТ «Омський каучук» (ІПН 5501023216) / Шаповалов Ігор Олександрович — ОМО ім. П.І. Баранова | KARTA-PARIS (SIREN 501909253, Igor Tikhonov 03.1971 р.н.) та LE CHATEAU DE CALIFORNIE SCI (SIREN 505137455, Igor Shapovalov 01.1984 р.н.), RNE Франція | ВІДСІЯНО ОДНОФАМІЛЬЦІВ: записи у французькому RNE не містять по батькові та омської реєстрації чи корпоративного зв'язку з АТ «Омський каучук» або ОДК. |
#9 | Козлова Олена Вікторівна (ІПН 773005952299) — АТ «РНЦ „Прикладна хімія (ДІПХ)“» (ІПН 7811753760) / Гусєва Анастасія Сергіївна — ЄПК | AREV E-LR (SIREN 812390946, Elena Marko nee Kozlova 10.1973), SIREN 805293735, SIREN 510719453 та SIREN 992595637 (Anastasiia Guseva 08.1985), RNE Франція | ВІДСІЯНО ОДНОФАМІЛЬЦІВ: французькі індивідуальні підприємці з дівочим прізвищем Kozlova та Guseva без будь-якого зв'язку з Санкт-Петербургом чи Самарою. |
#10 | ТОВ «Геоскан» (ІПН 7801450808, м. Санкт-Петербург, голова ради директорів Семенов Олексій Євгенович) | GeoScan GmbH (Німеччина) та GeoScan AG / GeoScan Systems (Швейцарія) | ВІДСІЯНО КОМЕРЦІЙНІ ОМОНІМИ: європейські георадарні та інженерно-геодезичні компанії з назвою GeoScan не мають корпоративного чи бенефіціарного зв'язку з петербурзьким виробником БпЛА ТОВ «Геоскан». |
5. Відкритий JSON-фід та інтерактивна вітрина
Повна матриця інтегрована у розділ Санкційна Діра (/sanctions-gap#eu-safe-haven-executives) і доступна для автоматизованого комплаєнс-імпорту за адресою /feeds/vpk-eu-executives-safe-haven.json.
