Закордонні активи, компанії та родини директорів ВПК РФ у юрисдикціях ЄС, Великої Британії та Швейцарії
24 досьє закордонних активів та скринінг-матриця 282 непідсанкційних керівників заводів ВПК РФ для комплаєнс-органів ЄС, OFAC та Великої Британії.
ВИБІРКА ВЕРИФІКОВАНИХ ЗАПИСІВ РЕЄСТРУ (ПОКАЗАНО 45 ІЗ 306)
| # | Реєстровий ідентифікатор | Об'єкт / Фігурант / Установа | Роль, статус та криміналістичні деталі |
|---|---|---|---|
| 1 | TIN-12 711302262916 | Бєліков Володимир Анатолійович | Генеральний директор ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку» |
| 2 | TIN-12 660749969244 | Тріфонов Дмитро Валерійович / Ледер Михайло Оттович | Генеральний директор та головний інженер ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» |
| 3 | TIN-12 660749969244 | Тріфонов Дмитро Валерійович / Ледер Михайло Оттович | Генеральний директор та головний інженер ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» |
| 4 | TIN-12 616509027908 | Мотренко Петро Данилович | Керуючий директор / екс-гендиректор АТ «Роствертол» |
| 5 | TIN-12 524830578722 | Клочай Максим Вікторович / Клочай Віктор Володимирович | Генеральний директор та голова ради директорів (власник) АТ «Русполімет» |
| 6 | TIN-12 761021209203 | Конюхов Ілля Борисович / Храмін Роман Володимирович / Ільїн Ігор Валерійович | Генеральний директор, генеральний конструктор та головний інженер ПАТ «ОДК-Сатурн» |
| 7 | TIN-12 183112969152 | Абашкін Костянтин Ігорович (контур сім'ї О. Захарова, ZALA Aero / «Ланцет») | Виконавчий директор ТОВ «ЦСТ» / групи ZALA Aero («Аероскан») |
| 8 | TIN-12 771400228510 | Сойнов Андрій Сергійович / Вепрєв Олександр Олексійович / Долженков Микола Миколайович | Топ-менеджмент Іркутського авіазаводу ПАТ «Яковлєв» та головний конструктор Як-130 / БПЛА «Оріон» (УЗГА) |
| 9 | TIN-12 CLASSIFIED IN FNS EGRUL RF (GOV DECREE NO. 729) | Сойнов Андрій Сергійович / Вепрєв Олександр Олексійович (контур ПАТ «Яковлєв» / Іркут) | Керівництво Іркутського авіаційного заводу — філії ПАТ «Яковлєв» |
| 10 | TIN-12 771400228510 | Долженков Микола Миколайович / Доценко Олег Михайлович | Головний конструктор БПЛА та керівництво АТ «Уральський завод цивільної авіації» (УЗГА) |
| 11 | TIN-12 774301423890 | Ярмолюк Володимир Миколайович / Богатіков Сергій Анатолійович / Зайцев Ігор Петрович | Перший заступник гендиректора АТ «КТРВ» та директори заводів КТРВ (ДержМКБ «Радуга» Х-101, «Вимпел») |
| 12 | TIN-12 CLASSIFIED IN FNS EGRUL RF (GOV DECREE NO. 729) | Зуєв Едуард Володимирович / Яковлєв Микола Юрійович / Керуюча орг. АТ «Вертольоти Росії» | Керівництво АТ «Завод Елекон», АТ «КВЗ» та керуючої організації АТ «Вертольоти Росії» (клан М. Колесова) |
| 13 | TIN-12 CLASSIFIED IN FNS EGRUL RF (GOV DECREE NO. 729) | Зуєв Едуард Володимирович / Яковлєв Микола Юрійович / Керуюча орг. АТ «Вертольоти Росії» | Керівництво АТ «Завод Елекон» та холдингу АТ «Вертольоти Росії» |
| 14 | TIN-12 773109038996 | Хасьянова Гульнара Шамілівна / Красніков Геннадій Якович | Генеральний директор та науковий керівник АТ «Мікрон» (мікроелектронний кластер АФК «Система» / «Елемент») |
| 15 | TIN-12 381004363944 | Донцов Василь Миколайович / Хасьянова Гульнара Шамілівна (контур АФК «Система» / РТІ / АТ «Кронштадт») | Генеральний директор АТ «Кронштадт» (завод ударних БПЛА «Оріон» у м. Дубна) |
| 16 | TIN-12 771503823567 | Каратаєв Сергій Михайлович | Президент (голова правління, ЄВО) ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (ПАТ «НЛМК») |
| 17 | TIN-12 771503823567 | Каратаєв Сергій Михайлович | Президент (голова правління, ЄВО) ПАТ «НЛМК» |
| 18 | TIN-12 352801649457 | Скобелєв Євген Олександрович | Виконавчий директор (керівник) АТ «НАК „Азот“» (м. Новомосковськ) |
| 19 | TIN-12 366304814231 | Золототрубов В'ячеслав Миколайович | Генеральний директор АТ «Воронежсинтезкаучук» |
| 20 | TIN-12 503601547453 | Шулиндін Володимир Володимирович | Генеральний директор ТОВ «Ставролен» (нафтохімічний дивізіон ПАТ «Лукойл») |
| 21 | TIN-12 503601547453 | Шулиндін Володимир Володимирович | Генеральний директор ТОВ «Ставролен» |
| 22 | TIN-12 CLASSIFIED IN FNS EGRUL RF (GOV DECREE NO. 729) | Мокічев Сергій Володимирович / Денісенко Олександр Миколайович / Орешкін Сергій Іванович / Гусєва Олександра Сергіївна | Керівники заводів «Європейської підшипникової корпорації» (ВАТ «ЄПК Самара», АТ «ЄПК Саратов») |
| 23 | TIN-12 071405665507 | Давидов Едуард Малікович / Назаров Андрій Геннадійович | Генеральний директор та голова наглядової ради АТ «Башкирська содова компанія» (АТ «БСК») |
| 24 | TIN-12 773109038996 | Хасьянова Г.Ш. (Мікрон) / Борисов О.А. (НВП «Істок») / Доценко О.М. (УЗГА) / Новіков А.О. (КНІРТІ) | Несанкціоновані керівники заводів мікроелектроніки, РЕБ та авіації (АТ «Мікрон», АТ «НВП „Істок“», АТ «УЗГА», АТ «КНІРТІ») |
| 25 | TIN-12 503601547453 | Шулындин Владимир Владимирович | генеральний директор ООО «Ставролен» |
| 26 | — | Прокопенко Алексей Владимирович | головний інженер — технічний керівник ООО «Ставролен» |
| 27 | TIN-12 771513642150 | Скворцов Георгий Валентинович | керівник / конкурсний керуючий ООО «Марийский нефтеперерабатывающий завод» (ИНН 1210004525) |
| 28 | TIN-12 434586537576 | Винник (Петрова) Дарья Эрнестовна | конкурсний керуючий майнового комплексу ООО «Марийский нефтеперегонный завод» (ИНН 2128034430) |
| 29 | TIN-12 071405665507 | Давыдов Эдуард Маликович | генеральний директор керуючої організації АО «Росхим» (екс-гендиректор АО «БСК») |
| 30 | TIN-12 026706077009 | Назаров Андрей Геннадьевич | голова Ради директорів АО «БСК» (прем'єр-міністр Уряду Республіки Башкортостан) |
| 31 | — | Пименов Александр Сергеевич | виконавчий директор АО «Башкирская содовая компания» (оперативний керівник майданчика у Стерлітамаку) |
| 32 | — | Подцепняк Сергей Адилевич | технічний директор (головний інженер) АО «БСК» |
| 33 | — | Фаткуллин Раиль Наилевич | директор з технології та розвитку АО «БСК» |
| 34 | — | Князев Владимир | директор з виробництва майданчика «Каустик» АО «БСК» (хлорорганіка та терефталоїлхлорид) |
| 35 | TIN-12 480700067299 | Архипенко Владимир Александрович | голова Ради директорів ПАО «Энергия», радник гендиректора з науки |
| 36 | TIN-12 482108109320 | Сериков Владимир Витальевич | співвласник та екс-генеральний директор / комерційний директор ПАО «Энергия» |
| 37 | — | Служба головного інженера та відділ головного конструктора (ОГК) ПАО «Энергия» | executives screening matrix |
| 38 | TIN-12 352801649457 | Скобелев Евгений Александрович | виконавчий директор (керівник підприємства) |
| 39 | — | Геранин Евгений | технічний директор (головний інженер) |
| 40 | — | Кравец Сергей | директор з технічного обслуговування та ремонтів (ТОіР) |
| 41 | — | Воробьев Алексей Владимирович | начальник виробництва / начальник ураженого цеху «Аммиак-2» |
| 42 | — | Ивлиева Ольга | головний спеціаліст Управління охорони праці та промбезпеки (УОТиПБ, акти Ростехнагляду) |
| 43 | — | Селезнев Владислав | заступник начальника цеху (Комітет з безпеки виробництва) |
| 44 | TIN-12 771503823567 | Каратаев Сергей Михайлович | президент (голова правління) ПАО «НЛМК» |
| 45 | — | Аверченкова Татьяна Михайловна / Волосатов Николай | керуючий директор Липецького майданчика (віце-президент) / в.о. керуючого директора |