Ончейн-граф криптогаманців Z-каналів (TRON USDT TRC20 / BTC / ETH) та вихідних біржових шлюзів
Кластеризація криптогаманців Z-зборів, спільні гаманці-містки між каналами та адреси виведення коштів для AML-комплаєнсу криптобірж і емітентів стейблкоїнів.
ВИБІРКА ВЕРИФІКОВАНИХ ЗАПИСІВ РЕЄСТРУ (ПОКАЗАНО 45 ІЗ 171)
| # | Реєстровий ідентифікатор | Об'єкт / Фігурант / Установа | Роль, статус та криміналістичні деталі |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Спільний біржовий мега-концентратор КБ «Око» («Привет-82») та ДШРГ «Русич» (Binance Hot Wallet 2) | concentrator hubs |
| 2 | — | Спільний Hop-2 OTC-концентратор 3 транзитних ліній МОО «Вече» / БПЛА «Іспанець» ($2.83M виходу) | concentrator hubs |
| 3 | — | Незаморожений B2B крипто-брокер імпорту комплектуючих БПЛА для ТОВ КБ «Восток» ($3.92M обороту) | concentrator hubs |
| 4 | — | Незаморожений казначейський гаманець Групи «Аїда» Спецназу «Ахмат» (живий залишок 4 485.00 USDT) | concentrator hubs |
| 5 | — | Позабіржовий Telegram-обмінник Swapster — шлюз обготівкування зборів Марії Шукшиної в рублі СБП | concentrator hubs |
| 6 | — | Спільний незаморожений ERC-20 USDT концентратор двох транзитних ліній МОО «Вече» (7 828.53 USDT) | concentrator hubs |
| 7 | — | Незаморожений OTC/P2P концентратор виведення «Курсів тактичної медицини» ($631.15K із 172 адрес) | concentrator hubs |
| 8 | — | Незаморожений Hop-2 OTC-пул обготівкування ДШРГ «Русич» ($406.55K із 26 адрес) | concentrator hubs |
| 9 | — | Незаморожений кліринговий OTC-хаб Москва-Сіті / Дубай мережі TGR Group ($28.69M -> Kraken Hot Wallet) | concentrator hubs |
| 10 | — | Незаморожений міст OTC-обмінника Cryptex (Москва-Сіті) на Binance TRC-20 Hot Wallet ($5.23M) | concentrator hubs |
| 11 | — | Спільний Hop-2 BTC batch-sweep мега-концентратор «Курсів тактичної медицини» (13 430.62 BTC) | concentrator hubs |
| 12 | — | Великий BTC-концентратор обготівкування БПЛА-логістики МОО «Вече» (2 891.37 BTC) | concentrator hubs |
| 13 | — | Прямий Hop-1 BTC-концентратор обготівкування фронтових зборів Марії Шукшиної (399.48 BTC / 17 437 tx) | concentrator hubs |
| 14 | — | Концентратор обготівкування peel-chain ланцюжка КЦПН Олександра Любімова (10.65 BTC / 734 tx) | concentrator hubs |
| 15 | — | Мега-концентратор ліквідності московсько-дубайської OTC-мережі Катерини Жданової (40 964.77 BTC) | concentrator hubs |
| 16 | INN 7719288461 · OGRN 1097799028348 | moo-veche-trc20 | seed wallets |
| 17 | INN 7719288461 · OGRN 1097799028348 | moo-veche-btc | seed wallets |
| 18 | INN 7719288461 · OGRN 1097799028348 | moo-veche-erc20 | seed wallets |
| 19 | — | tacmed-courses-trc20 | seed wallets |
| 20 | — | tacmed-courses-btc | seed wallets |
| 21 | — | gruppa-aida-akhmat-trc20 | seed wallets |
| 22 | — | gruppa-aida-akhmat-erc20 | seed wallets |
| 23 | — | shukshina-front-btc | seed wallets |
| 24 | — | shukshina-front-erc20 | seed wallets |
| 25 | INN 4707039070 · OGRN 1164700050734 | kcpn-lyubimov-btc | seed wallets |
| 26 | INN 4707039070 · OGRN 1164700050734 | kcpn-lyubimov-erc20 | seed wallets |
| 27 | — | helifriends-osetin-erc20 | seed wallets |
| 28 | INN 7814857125 · OGRN 1257800097323 | kb-oko-privet82-btc | seed wallets |
| 29 | INN 6234204579 · OGRN 1236200005612 | kb-vostok-skalpel-trc20 | seed wallets |
| 30 | — | dshrg-rusich-trc20 | seed wallets |
| 31 | — | dshrg-rusich-btc | seed wallets |
| 32 | — | tgr-group-chirkinyan-trc20 | seed wallets |
| 33 | — | cryptex-moscow-city-trc20 | seed wallets |
| 34 | — | zhdanova-moscow-city-btc | seed wallets |
| 35 | — | TRC20 | outflow edges |
| 36 | — | TRC20 | outflow edges |
| 37 | — | TRC20 | outflow edges |
| 38 | — | TRC20 | outflow edges |
| 39 | — | TRC20 | outflow edges |
| 40 | — | TRC20 | outflow edges |
| 41 | — | TRC20 | outflow edges |
| 42 | — | TRC20 | outflow edges |
| 43 | — | TRC20 | outflow edges |
| 44 | — | TRC20 | outflow edges |
| 45 | — | TRC20 | outflow edges |